证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2007-016
青岛双星股份有限公司董事会四届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛双星股份有限公司董事会四届十三次会议于2007年8月30日在双星集团公司会议室举行。公司于2007年8月20日以书面、传真方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。汪海董事长主持了会议。会议认真审议并以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于《青岛双星股份有限公司收购东风（十堰）轮胎有限公司资产的议案》。
附件：
青岛双星股份有限公司收购东风（十堰）轮胎有限公司资产的议案。
青岛双星股份有限公司董事会
二00七年八月三十一日
青岛双星股份有限公司
关于收购东风（十堰）轮胎有限公司资产的议案
目前，随着公司产业结构调整战略的实施，轮胎产品已成为公司的主业和发展方向。公司积极为轮胎产品的结构调整、市场布局和战略发展而不断努力。
自2005年1月25日，公司与湖北省十堰市政府就重组东风（十堰）轮胎有限公司（以下简称"东风轮胎"）有关问题初步达成共识，签署会谈纪要；2005年3月18日与东风轮胎签订资产托管协议书以来，公司先后设立了双星东风轮胎有限公司和双星（十堰）东风轮胎经营有限公司（以下简称"双星东风"），对已停产半停产近两年，全面停产已一年的东风轮胎紧张地进行设备抢修，并于2005年4日正式恢复生产。通过向双星东风注入双星文化理念和资金、技术、管理，双星东风的管理和生产经营日益走上正规，并于2007年上半年实现赢利。双星东风以市场为标准进行的设备改造和产品结构调整也在积极进行。已形成以半钢子午胎生产基地为重点的发展目标。为完善公司轮胎产品结构和经营布局，提高公司轮胎主业的整体竞争能力，奠定了重要基础。
考虑到上述因素和十堰市政府在土地等方面给予的优惠政策，并基于东风轮胎破产的实际，同意以2006年9月15日为基准日，评估值为40,018.61万元的东风轮胎的建筑物、机器设备等资产，以该评估值的约80%，即31,461万元的价格由本公司收购。
青岛双星股份有限公司董事会
二00七年八月三十日
