证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-25
成都市兴蓉环境股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年3月29日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼第二
会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表32人，代表股份1,277,813,994股，占上市公司总股份的42.7904％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份1,263,718,994股，占上市公司总股份的42.3184％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东28人，代表股份14,095,000股，占上市公司总股份的0.4720％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份18,208,500股，占上市公司总股份的0.6098％。
通过现场投票的股东3人，代表股份4,113,500股，占上市公司总股份的0.1377％。
通过网络投票的股东28人，代表股份14,095,000股，占上市公
司总股份的0.4720％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意1,276,223,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对1,577,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234 ％；弃权13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东表决情况：同意16,617,560股，占出席会议中小股东所持股份的91.2627％；反对1,577,440股，占出席会议中小股东所持股份的8.6632％；弃权13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741％。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意1,276,223,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对1,577,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234 ％；弃权13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东表决情况：同意16,617,560股，占出席会议中小股东所持股份的91.2627％；反对1,577,440股，占出席会议中小股东所持股
份的8.6632％；弃权13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741％。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》。
总表决情况：同意1,276,223,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对1,577,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234 ％；弃权13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东表决情况：同意16,617,560股，占出席会议中小股东所持股份的91.2627％；反对1,577,440股，占出席会议中小股东所持股份的8.6632％；弃权13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741％。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》。
总表决情况：同意1,276,121,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.8676％；反对1,692,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.1324％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意16,516,260股，占出席会议中小股东所持股份的90.7063％；反对1,692,240股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》。
总表决情况：同意1,276,199,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对1,577,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234 ％；弃权37,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0029％。
中小股东表决情况：同意16,593,560股，占出席会议中小股东所持股份的91.1308％；反对1,577,440股，占出席会议中小股东所持股份的8.6632％；弃权37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2059％。
（六）审议通过《2018年年度报告》全文及摘要。
总表决情况：同意1,276,199,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对1,577,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234 ％；弃权37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东表决情况：同意16,593,560股，占出席会议中小股东所持股份的91.1308％；反对1,577,440股，占出席会议中小股东所持股份的8.6632％；弃权37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2059％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：覃玲峻、王瑞琳
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2018年年度股东大会决议；
（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2019年3月29日
