股票代码：000598 股票简称：兴蓉投资
成都市兴蓉投资股份有限公司
CHENGDU XINGRONG INVESTMENT CO., LTD.
（成都市青羊区苏坡乡万家湾村）
配股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
配股说明书摘要公告时间：2013 年 2 月 19 日
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成都市兴蓉投资股份有限公司 配股说明书摘要
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收
益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
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成都市兴蓉投资股份有限公司 配股说明书摘要
目 录
第一节 本次发行概况 ...................................... 5
一、本次发行的基本情况 ............................................ 5
二、本次发行的相关机构 ............................................ 8
第二节 主要股东情况 ..................................... 10
一、本次发行前公司的股本结构 ..................................... 10
二、公司前十名股东持股情况 ....................................... 10
第三节 财务会计信息 ..................................... 11
一、财务报表 ..................................................... 11
二、公司最近三年及一期的重要财务指标 ............................. 21
第四节 管理层讨论与分析 ................................. 22
一、财务状况分析 ................................................. 22
二、盈利能力分析 ................................................. 29
三、现金流量分析 ................................................. 35
第五节 本次募集资金运用 ................................. 37
一、本次募集资金运用概况 ......................................... 37
二、募集资金投资项目实施方式 ..................................... 38
三、募集资金运用项目建设的必要性 ................................. 38
四、募集资金运用项目的可行性 ..................................... 39
五、募集资金运用项目介绍 ......................................... 41
第六节 备查文件 ......................................... 44
一、备查文件 ..................................................... 44
二、查阅时间 ..................................................... 44
三、披露及查阅网址 ............................................... 44
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成都市兴蓉投资股份有限公司 配股说明书摘要
四、备查文件查阅地点、电话、联系人 ............................... 44
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成都市兴蓉投资股份有限公司 配股说明书摘要
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）公司基本情况
中文名称：成都市兴蓉投资股份有限公司
英文名称：CHENGDU XINGRONG INVESTMENT CO., LTD.
注册地址：成都市青羊区苏坡乡万家湾村
上市地：深圳证券交易所
A 股简称：兴蓉投资
A 股代码：000598
法定代表人：谭建明
成立时间：1996 年 5 月 26 日
邮政编码：610041
电 话：028-85913967
传 真：028-85007805
公司网址：http://www.xrtz.cn
（二）本次发行概况
1、本次发行的核准情况
本次配股事宜已经公司 2012 年 2 月 1 日召开的第六届董事会第二十二次会
议审议通过，并经 2012 年 3 月 30 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。董
事会决议公告和股东大会决议公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证
券交易所和巨潮资讯网站。
2012 年 3 月 14 日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具川国资产权
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成都市兴蓉投资股份有限公司 配股说明书摘要
[2012]17 号《关于成都市兴蓉投资股份有限公司配股有关问题的批复》，同意公
司配股方案。本次发行已经中国证监会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司
配股的批复》（证监许可[2012]1373 号）核准。
2、证券类型：人民币普通股（A 股）。
3、配股比例：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 1,153,571,700 股为基数，
向全体股东每 10 股配售 3 股。
4、配股数量：共计可配售股份数量 346,071,510 股。配售股份不足 1 股的，
按深圳证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司派送红股或资本公积
转增股本引起总股本变动，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数
同比例调整。
5、证券面值：人民币 1.00 元。
6、配股价格：5.35 元/股。
本次配股的定价原则为：A.采用市价折扣法进行定价； B.配股价格不低于
发行时公司最近一期的每股净资产； C.综合考虑发行时公司二级市场股票价格、
市盈率状况、本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景； D.遵循
董事会和主承销商协商确定的原则。
7、募集资金数量：预计募集资金总额不超过 185,148.25 万元（含发行费用）。
实际募集资金取决于实际配售数量。
8、募集资金专项存储账户：
银行： 中国银行成都金牛支行
户名： 成都市兴蓉投资股份有限公司
账号： 118521867356
（三）发行方式与发行对象
1、发行方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
2、发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责
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任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（四）承销方式及承销期
1、承销方式：本次发行由主承销商民生证券股份有限公司以代销方式承销。
2、承销期限：2013 年 2 月 19 日（配股说明书刊登日）至 2013 年 3 月 4 日
（发行结果公告日）。
（五）发行费用
根据本次配股的预计募集金额，发行费用的初步预算如下：
项目 金额（万元）
承销费用 【 】
保荐费用 280.00
会计师费用 30.00
律师费用 220.00
推介、信息披露等其他费用 160.00
合计 【 】
以上部分费用系预计费用，根据实际发行情况可能有所调整。
（六）本次发行有关重要时间安排
交易
