000598 深市 兴蓉环境

证券代码：000598         证券简称：兴蓉投资            公告编号：2011-035



                   成都市兴蓉投资股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2011 年 9 月

23 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会

第十九次会议的通知。会议于 2011 年 9 月 28 日在保障董事充分表达

意见的前提下，以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9 名，实际

参加表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

     以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司参与西

安市第二污水处理厂二期工程 BOT 项目投标的议案》。

     具体内容详见同日披露的《关于公司参与西安市第二污水处理厂

二期工程 BOT 项目投标的提示性公告》。

     特此公告。

                                        成都市兴蓉投资股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇一一年九月二十八日