证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-009
东北制药集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次
会议于 2023 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 3 月 28 日以通讯表决的方式
召开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报告》
中“第四节公司治理”等相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案二：关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报告》
中“第三节管理层讨论与分析”等相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年度独立董事
述职报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案四：关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报告》
中“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。
（1）非独立董事薪酬：关联董事郭建民先生、周凯先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
（2）独立董事薪酬：关联董事王国栋先生、韩德民先生、姚辉先生、商有光先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
（3）高级管理人员薪酬：关联董事周凯先生回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案五：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案六：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2023 年度财务预算
报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案七：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 350,143,705.54 元，母公司实现净利润 221,482,717.38元。考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求，公司 2022 年度利润分配预案为：以报告期末公司总股本 1,434,316,265 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利 143,431,626.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2022 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议，并就本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案八：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报告》
及《东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议，并就本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案九：关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议，并就本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案十：关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2022 年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-013）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案十一：关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报
告及内部控制审计机构，并授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于拟续聘公司2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议，并就本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案十二：关于公司及子公司 2023 年度金融机构授信总额度的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司2023 年度金融机构授信总额度的公告》（公告编号：2023-015）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案十三：关于公司为全资子公司提供担保的议案
公司董事会认为：根据公司及各子、孙公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司为其提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及各子、孙公司业务需求，可进一步提高经济效益。有益于公司整体战略目标的
实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保人是公司合并报表范围内公司，公司为各子、孙公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与法律法规及《东北制药集团股份有限公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解全资子、孙公司的经营情况，掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
议案十四：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案
公司董事会认为：公司预计 2022 年度日常关联交易金额是基于对市场需求
和业务开展的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。在业务实际开展过程中，公司根据实际情况对相关交易进行调整，因此 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司 2022 年度
日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议，并就本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、郭启勇先生、黄智华先生、谭兆春先生回避表决。
议案十五：关于公司会计政策变更的议案
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案十六：关于召开公司 2022 年度股东大会的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2022
年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见；
3.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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