000597 深市 东北制药

                东北制药集团股份有限公司

                2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3．本次股东大会审议事项全部获得通过；

  4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议召开情况

  1．本次会议召开的时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日下午 14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 4 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 6 日上
午 9:15 至下午 15:00。

  2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。

  3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：公司董事长郭启勇先生

  6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况

  1.出席总体情况：

  出席会议的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表股份 735,679,427 股，
占公司有表决权股份总数的 54.4664%；


  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份732,367,122 股，占公司有表决权股份总数的 54.2212％。

  参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份 3,312,305 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2452％。

  参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共 6 名，代表股份 4,024,975 股，占公司有表决权股份总数的 0.2980％。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席本次会议，北
京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

    二、议案审议和表决情况

    议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

  总表决情况：

  同意 735,300,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485％；反对
223,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,646,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5852％；反对
223,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5580％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8568％。

  表决结果：通过。

    议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

  总表决情况：

  同意 735,300,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485％；反对
223,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,646,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5852％；反对
223,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5580％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8568％。


  表决结果：通过。

    议案三：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案

  总表决情况：

  同意 735,386,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9602％；反对
232,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0315％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,732,344 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7296％；反对
232,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7648％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5056％。

  表决结果：通过。

    议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

  总表决情况：

  同意 735,292,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474％；反对
232,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0315％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,637,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3784％；反对
232,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7648％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8568％。

  表决结果：通过。

    议案五：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

  总表决情况：

  同意 735,395,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614％；反对
223,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：

 同意 3,740,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9364％；反对 223,709
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5580％；弃权 60,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5056％。

  表决结果：通过。

    议案六：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

  总表决情况：

  同意 735,395,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614％；反对
223,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,740,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9364％；反对
223,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5580％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5056％。

  表决结果：通过。

    议案七：关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

  总表决情况：

  同意 735,300,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485％；反对
223,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,646,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5852％；反对
223,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5580％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8568％。

  表决结果：通过。

    议案八：关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

  总表决情况：

  同意 735,300,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485％；反对
223,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,646,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5852％；反对
223,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5580％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8568％。

  表决结果：通过。

    议案九：关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案

  总表决情况：

  同意 735,395,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614％；反对
223,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,740,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9364％；反对
223,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5580％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5056％。

  表决结果：通过。

    议案十：关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案

  总表决情况：

  同意 735,300,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485％；反对
223,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0304％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,646,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5852％；反对
223,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5580％；弃权 155,235 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8568％。

  表决结果：通过。

    议案十一：关于公司及子公司 2021 年度金融机构授信总额度的议案

  总表决情况：

  同意 733,799,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7445％；反对
1,819,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2473％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。

  中小股东总表决情况：


  同意 2,145,219 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.2977％；反对
1,819,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.1967％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5056％。

  表决结果：通过。

    议案十二：关于公司为全资子公司