000597 深市 东北制药

  证券代码：000597      证券简称：东北制药      公告编号：2020-140

              东北制药集团股份有限公司

          第八届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六
次会议于 2020 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的
方式召开。

    2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成的决议有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案：关于调整董事会专业委员会委员的议案

    根据董事会成员的变化，为更好地发挥董事专业特长，进一步完善公司治理结构，根据《东北制药集团股份有限公司章程》《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》及各专业委员会工作细则的要求，公司对第八届董事会专业委员会（战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会）成员构成进行调整。调整后的董事会下设专业委员会构成如下：

专业委员会          主任委员                  委员

战略委员会        郭启勇    黄成仁  周凯    王国栋    韩德民

提名委员会        王国栋    郭启勇  韩德民  姚辉      商有光


审计委员会        商有光    黄成仁  江爱国  王国栋    姚辉

薪酬与考核委员会  姚辉      敖新华  何鹏    韩德民    商有光

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议》。

    特此公告。

                                      东北制药集团股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 30 日