证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2020-128
东北制药集团股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次
会议于 2020 年 10 月 13 日召开，会议审议通过了《关于补充提名公司第八届董
事会非独立董事候选人的议案》。为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名委员会资格审查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，公司董事会同意提名周凯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第八届董事会任期届满止。
周凯先生的当选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第八届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了同
意 的 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会四十四次会议相关事项发表的独立意见》。周凯先生简历详见附件。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 14 日
附件
周凯先生简历
周凯先生，1964 年 3 月出生，中共党员，本科学历，教授研究员级高级工
程师。曾任东北制药总厂技术处副处长、处长、研究院常务副院长、院长、副总工程师、厂长助理、副厂长，东北制药集团辽宁生物医药有限公司董事长，东北制药（沈阳）科技发展有限公司董事长，东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼党委书记，东药集团沈阳施德药业有限公司执行董事兼总经理，东北制药集团有限责任公司副总经理等职务。2019 年 5 月至今担任公司总经理。
截至本公告日，周凯先生直接持有本公司 2,220,100 股股份，为公司 2018
年限制性股票激励计划授予的公司股票。周凯先生不是失信被执行人；周凯先生目前担任本公司总经理，除上述情况外，周凯先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周凯先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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