000597 深市 东北制药

证券代码：000597            证券简称：东北制药          公告编号：2020-132

                东北制药集团股份有限公司

              关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

  东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次
会议于 2020 年 10 月 13 日召开，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司治理的需要，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，董事会同意聘任韩添伊女士为证券事务代表，任期为董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满止。韩添伊女士简历详见附件。
  证券事务代表联系方式如下：

  联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

  电话：024-25806963

  传真：024-25806400

  电子信箱：dshbgs@nepharm.com.cn

  特此公告。

                                      东北制药集团股份有限公司董事会
                                            2020 年 10 月 14 日


  附件

                        韩添伊女士简历

  韩添伊女士,1985 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历，
已于 2019 年 1 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2010 年
3 月至 2011 年 4 月担任 Stone & McCarthy Research Associates(SMRA)分析师；
2011 年 5 月至 2017 年 5 月担任 Moody's Analytics Knowledge Services（MAKS）
分析师；2017 年 6 月至 2020 年 3 月担任东旭蓝天新能源股份有限公司证券中心
高级经理；2018 年 4 月至 2019 年 3 月担任人民邮电出版社特约审校，负责英文
金融书籍译制的终版审校工作，已出版书目包括《All About Index Funds（指
数基金投资从入门到精通）》《The Art and Science of Technical Analysis:
Market Structure, Price Action and Trading Strategies（证券技术分析：
市场结构、价格行为和交易策略）》。2020 年 4 月至今任职于东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

  截止本公告披露日，韩添伊女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。