000597 深市 东北制药

  证券代码：000597        证券简称：东北制药      公告编号：2020-125

              东北制药集团股份有限公司

          第八届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三
次会议于 2020 年 9 月 29 日发出会议通知，于 2020 年 10 月 4 日以通讯表决的方
式召开。

    2.会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成的决议有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案：《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

    公司董事会选举郭启勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议》。

    特此公告。

                                      东北制药集团股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 9 日