证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2020-068
东北制药集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3．本次股东大会审议事项全部获得通过；
4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 11 日上午 9：15
至下午 15：00。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 444,391,345 股，占上市公司
总股份的 48.9931％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 403,058,118 股，占上市公司总
股份的 44.4362％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 41,333,227 股，占上市公司总股份的
4.5569％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 41,333,227 股，占上市公司总
股份的 4.5569％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 41,333,227 股，占上市公司总股份的
4.5569％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 444,379,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,321,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9715％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 444,379,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,321,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9715％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案三：关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
总表决情况：
同意 444,212,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9597％；反对
123,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277％；弃权 55,875 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 41,154,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5667％；反对
123,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2981％；弃权 55,875 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1352％。
表决结果：通过。
议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 444,323,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 55,875 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 41,265,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8363％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 55,875 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1352％。
表决结果：通过。
议案五：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 444,237,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9653％；反对
98,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 55,875 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 41,179,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6272％；反对 98,220
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2376％；弃权 55,875 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1352％。
表决结果：通过。
议案六：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
总表决情况：
同意 444,379,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,321,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9715％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案七：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 444,379,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,321,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9715％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案八：关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意 444,212,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9597％；反对
123,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277％；弃权 55,875 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 41,154,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5667％；反对
123,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2981％；弃权 55,875 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1352％。
表决结果：通过。
议案九：关于公司 2019 年度计提资产减值准备及资产负债核销的议案
总表决情况：
同意 444,212,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9597％；反对
179,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,154,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5667％；反对
179,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4333％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案十：关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 444,379,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,321,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9715％；反对
11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案十一：关于公司及子公司 2020 年度金融机构授信总额度的议案
总表决情况：
同意 443,255,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7445％；反对
993,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2235％；弃权 142,295 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 40,197,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2530％；反对
993,138 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4028％；弃权 142,295 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3443％。
表决结果：通过。
议案十二：关于公司为全资子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 442,418,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5560％；反对
1,917,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4314％；弃权 55,875 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 39,360,090 股，占出席会议
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