证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-072
东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 18
日发出会议通知，于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见巨潮资讯网《公司 2019 年半年度报告全文》及公司公告
2019-073《公司 2019 年半年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二：关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案
具体内容详见巨潮资讯网《公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三：关于公司 2019 年半年度利润分配的议案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年天职业字〔2019〕
33012 号半年度审计报告，截止 2019 年 6 月 30 日，公司实现净利润
118,955,585.29 元，提取盈余公积 26,733,780.32 元，加上年初未分配利润
253,824,097.63 元，因会计政策变更调整年初未分配利润-45,909,765.12 元，
可供股东分配的利润为 300,136,137.48 元。
结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，同时考虑到公司未来可持续发展，并兼顾股东的利益，根据《公司章程》的有关规定，公司拟以资本公积金转增股本。公司资本公积为 2,786,231,340.34 元。
公司以 2019 年 6 月 30 日总股本 607,199,083 股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 4.9 股，共计转增股数 297,527,551 股，转增后公司总股本
变更为 904,726,634 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。考虑到公司生产经营和搬迁投资需要，2019 年中期不派发现金红利，不送红股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于追加公司 2019 年度日常关联交易的议案
具体内容详见公司公告 2019-074《关于追加公司 2019 年度日常关联交易的
公告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 3 票。
议案五：关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见公司公告 2019-075《关于公司会计政策变更的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案九：关于修订《东北制药集团股份有限公司内部审计制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司内部审计制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案十：关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见公司公告 2019-076《东北制药集团股份有限公司关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日
