东北制药集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份285,282,632股，占上市公司
总股份的46.9834％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份280,290,962股，占上市公司总股份的46.1613％。通过网络投票的股东16人，代表股份4,991,670股，占上市公司总股份的0.8221％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份38,906,772股，占上市公司总股份的6.4076％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份33,915,102股，占上市公司总股份的5.5855％。通过网络投票的股东16人，代表股份4,991,670股，占上市公司总股份的0.8221％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意285,282,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,906,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案二：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意285,282,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,906,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案三：关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案
总表决情况：
同意285,183,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651％；反对99,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,807,172股，占出席会议中小股东所持股份的99.7440％；反对99,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案四：关于公司2018年度利润分配的议案
总表决情况：
同意285,107,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9387％；反对174,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,731,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.5505％；反对174,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案五：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案六：关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意285,138,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9494％；反对99,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0349％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,762,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.6289％；反对99,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2560％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案七：关于续聘公司2019年度审计、内控审计机构及费用的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案八：关于公司及子公司2019年度金融机构贷款授信总额度的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案九：关于公司为全资子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案十：关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
议案十一：关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意285,237,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意38,861,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.8846％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2．律师姓名：唐丽子、韩杰
3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
