000596 深市 古井贡酒

证券代码：000596、200596    证券简称：古井贡酒、古井贡 B    公告编号：2023-015
              安徽古井贡酒股份有限公司

          第九届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十二次会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件方式及电话通知
方式发出，并以通讯表决的方式于 2023 年 6 月 6 日召开。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  公司第九届监事会任期即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，应对监事会进行换届。

  公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名（将直接
由公司工会委员会民主选举产生）。

  根据公司控股股东安徽古井集团有限责任公司推荐，监事会提名孙万华先生、杨小凡先生和宋子发先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

  具体表决情况如下：

  （1）提名孙万华先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2）提名杨小凡先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （3）提名宋子发先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。
三、备查文件
1.第九届监事会第十二次会议表决票；
2.第九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

                              安徽古井贡酒股份有限公司
                                      监 事 会

                                  二〇二三年六月七日