000596 深市 古井贡酒

证券代码：000596、200596    证券简称：古井贡酒、古井贡 B    公告编号：2021-035
              安徽古井贡酒股份有限公司

            第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第九次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式及电话通知方
式发出，并以通讯表决的方式于 2021 年 10 月 29 日召开。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议并通过《公司 2021 年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2.审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任朱家峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1.第九届董事会第九次会议决议；
2.独立董事的相关独立意见。
特此公告。

                              安徽古井贡酒股份有限公司
                                      董 事 会

                                二〇二一年十月三十日