安徽古井贡酒股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：安徽古井贡酒股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：古井贡酒、古井贡B
股票代码：000596、200596
收购人：亳州市国有资本运营有限公司
注册地址：亳州市谯城区荷叶路建安文化广场五位一体楼D座通讯地址：亳州市谯城区荷叶路建安文化广场五位一体楼D座
签署日期：二零一九年四月
收购人声明
一、本收购报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在古井贡酒拥有的权益情况。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在古井贡酒拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、亳州市国有资本运营有限公司通过国有资产无偿划转的方式取得亳州市人民政府国有资产监督管理委员会持有的安徽古井集团有限责任公司60%的权益，从而导致亳州市国有资本运营有限公司间接取得安徽古井集团有限责任公司持有的古井贡酒271,404,022股股份（持股比例53.89%），本次无偿划转已取得亳州市人民政府和亳州市人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次无偿划转已经触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，并取得中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务后，方可实施本次收购。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义.................................................................................................................................. 4
第二节 收购人介绍...................................................................................................................... 5
一、收购人基本情况 ............................................................................................................... 5
二、收购人的出资人及实际控制人情况............................................................................... 5
三、收购人从事的主要业务以及最近三年财务状况的简要说明....................................... 6
四、收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲裁情况........................... 6
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况....................................................................... 6
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
5%的情况................................................................................................................................. 6
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司的情况 ..................... 7
第三节收购目的及收购决定 ......................................................................................................... 8
一、本次收购的目的及未来变动计划................................................................................... 8
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序............................................................... 8
第四节收购方式.......................................................................................................................... 10
一、收购人在上市公司中拥有的权益数量和比例............................................................. 10
二、本次收购涉及的交易协议的主要内容.........................................................................11
三、被收购上市公司权益的权利限制.................................................................................11
第五节其他重大事项.................................................................................................................. 12
第一节 释义
除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书摘要中具有如下特定意义：收购人、国资运营公司、信 指 亳州市国有资本运营有限公司
息披露义务人
古井贡酒、上市公司 指 安徽古井贡酒股份有限公司
古井集团 指 安徽古井集团有限责任公司
亳州市国资委 指 亳州市人民政府国有资产监督管理委员会
亳州市政府 指 亳州市人民政府
亳州市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有
的安徽古井集团有限责任公司60%的国有股股份无偿
划转给亳州市国有资本运营有限公司，从而导致亳州
本次收购、本次无偿划转 指 市国有资本运营有限公司间接取得古井贡酒
271,404,022股股份（持股比例53.89%），实现对古
井贡酒的间接收购
《关于对亳州市人民政府国有资产监督管理委员会
《股权无偿划转协议》 指 所持安徽古井集团有限责任公司国有股之无偿划转
协议》
本报告书摘要、收购报告书 指 《安徽古井贡酒股份有限公司收购报告书摘要》
摘要
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
收购人财务顾问 指 中国民族证券有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号——上市公司收购报告书》
元、万元 指 人民币元、万元
中国 指 中华人民共和国，包括香港、澳门和台湾。
本收购报告书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 亳州市国有资本运营有限公司
注册地址 安徽省亳州市谯城区荷叶路建安文化广场五位一体楼D号楼
注册资本 100,000万元
成立日期 2019年3月5日
法定代表人 王锋
股东名称 亳州市人民政府国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码 91341600MA2TGT4924
企业类型 有限责任公司（国有独资）
通讯地址 安徽省亳州市谯城区荷叶路建安文化广场五位一体楼D号楼
通讯方式 0558-5629929
邮政编码 236800
国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；
资产管理、运营及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；
企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；基金设立及管
经营范围 理；资本运作及投融资；重大经济建设项目投融资；产业、金
融、资本运作研究咨询；财富管理；财务顾问；企业重组兼并
顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的
国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动。
经营期限 2019年3月5日至长期
二、收
