000595 深市 宝塔实业

证券代码：000595    证券简称：宝塔实业      公告编号：2023-090
        宝塔实业股份有限公司

  第九届监事会第十七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
  准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会议召开情况

  宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第十七次会议于 2023 年 12 月 29 日召开。本次监事会已于
2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由监
事会主席刘建人先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1.关于提名张玉礼先生担任公司股东代表监事的提案。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2.关于提名任振华先生担任公司股东代表监事的提案。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，同意提名张玉礼、任振华担任公司第十届监事会股东代表监事候选人，简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一次临时股东大会提案》。

  本提案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备案文件
第九届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

                      宝塔实业股份有限公司监事会
                      2023 年 12月 29日