000595 深市 宝塔实业

证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2022-061
        宝塔实业股份有限公司

  第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2022年12月2日以电子邮件方式发出通知，
于 2022 年 12 月 9 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董
事 6 名，实到董事 6 名，其中 3 名董事通讯方式表决，其余董
事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。

    会议由董事长陈志磊先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

    审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决
    四、备查文件

    第九届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                      宝塔实业股份有限公司董事会

                            2022 年 12 月 9 日