证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2021-026
宝塔实业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 14:00；
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（3）互联网投票时间：2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间任
意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市西夏区北京西路 630 号公司会展中心一楼小会议室。
3.会议召开方式：
采用现场表决和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陈志磊先生
6.会议的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况。
1.股东出席的总体情况。
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 334,363,978 股，占
上市公司总股份的 29.3648％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 334,284,478 股，占
上市公司总股份的 29.3578％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 79,500 股，占上市公司总
股份的 0.0070％。
2.中小股东出席的总体情况。
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 339,220 股，占上市
公司总股份的 0.0298％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 259,720 股，占上市
公司总股份的 0.0228％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 79,500 股，占上市公司总
股份的 0.0070％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对 2020 年年度股东大会通知中列明的提案进行了审议，表决结果如下：
（一）提案编码。
提案编码 提案名称
1.00 《2020 年度董事会工作报告》
2.00 《2020 年度监事会工作报告》
3.00 《2020 年度报告及摘要》
4.00 《2020 年度财务决算报告》
5.00 《2020 年度利润分配预案》
6.00 《2021-2023 年度股东回报规划》
7.00 《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
上述议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。所有议案均为普通议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过方为有效。
（二）具体表决结果。
提案1.00 《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 334,363,978 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 334,363,978 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 《2020年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 334,363,978 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00 《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 334,363,978 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00 《2020年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 334,363,978 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00 《2021-2023年度股东回报规划》
总表决情况：
同意 334,363,978 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00 《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的
议案》
总表决情况：
同意 334,363,978 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意339,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：杜涛、冯建军
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
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