证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-028
宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年4月22日以传真、电子邮件方式发出通知，于2019年4月29日以现场投票方式召开。会议应到董事9人，现场出席董事6人，董事王静波委托董事卢超进行表决，董事周家锋委托董事赵立宝进行表决，独立董事马志强委托独立董事王天鹏进行表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由郑小将董事长主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定，会议以现场投票表决方式审议通过了如下事项：
一、《宝塔实业股份有限公司2018年度报告及其摘要》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《宝塔实业股份有限公司2018年度董事会报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《宝塔实业股份有限公司2018年度财务决算报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《宝塔实业股份有限公司2018年度利润分配预案》
经利安达会计师事务所审计，公司2018年度共实现利润总额-84,901,746.77元，归属于上市公司股东的净利润-98,194,424.06元，未分配利润-609,876,735.95元。由于公司2018年度可供股东分配利润数为负值，故2018年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《宝塔实业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备议案》
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，公司拟对2018年度以下资产提取相应的减值准备：
一、坏账准备。本报告期，期初已计提坏账准备155,606,878.55元，2018年内计提坏账准备46,157,914.29元。
二、存货跌价准备。期初计提存货跌价准备81,643,556.30元，2018年内计提存货跌价准备19,239,855.94元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、《关于2019年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、《宝塔实业股份有限公司2019年第一季度报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》
同意聘请利安达会计师事务所为本公司（含子公司）2019年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本事项尚需提交股东大会审议。
十、《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
同意于2019年5月20日（星期一）召开宝塔实业股份有限公司2018年年度股东大会，股权登记日为2019年5月14日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本次会议独立董事马志强、王天鹏、张文君就2018年履职情况向董事会做了述职。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日
