证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2018-014
宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年4
月18日以传真、电子邮件方式发出通知，于2018年4月26日以现
场投票及通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，
公司监事和高级管理人员列席会议。会议由赵立宝董事长主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定，会议以现场投票表决方式审议通过了如下事项：
一、《宝塔实业股份有限公司 2017 年度报告及其摘要》；（详见
2018年4月28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《宝塔实业股份有限公司2017年度董事会报告》；（详见2018
年4月28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《宝塔实业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；（详见
2018年4月28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《宝塔实业股份有限公司2017年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所审计，公司 2017 年度共实现利润总额
35,898,050.49元，归属于上市公司股东的净利润18,742,523.49 元，
未分配利润-511,682,311.89元。由于公司 2017年度可供股东分配
利润数为负值，故2017年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公
积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《宝塔实业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》；（详
见2018年4月28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
六、《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备议案》；
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，公司同意对2017年度以下资产提取相应的减值准备：
一、坏账准备。截至 2017年 12月 31 日，应计提坏账准备
172,749,684.65元。其中：期初已计提坏账准备150,246,475.02元，
2017年需要补提坏账准备19,241,183.5元。
二、存货跌价准备。截至2017年12月31日，公司应计提存货
跌价准备81,643,556.3元，其中：期初已计提79,299,899.85元，
本期因产品出售转出6,060,626.85元，2017年需要补提存货跌价准
备8,404,283.3元
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
七、《关于公司申请撤销股票退市风险警示的议案》；（详见2018
年4月28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
八、《关于 2018 年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》；
（详见2018年4月28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本事项需经股东大会审议。
九、《宝塔实业股份有限2018年第一季度报告》；（详见2018年
4月28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
十、《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》；
同意聘请利安达会计师事务所为本公司（含子公司）2018 年度
财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本事项需经股东大会审议。
十一、《关于<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》；（详见2018年4月28日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本事项需经股东大会审议。
十二、《关于宝塔实业股份有限公司聘请2018年度法律服务机构
的议案》。
同意聘请宁夏新中元律师事务所为公司（含子公司）2018 年度
法律服务机构，聘期一年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
十三、《关于公司会计政策变更的议案》；（详见2018年4月28
日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
十四、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意召开宝塔实业股份有限公司2017年度股东大会，召开时间
另行通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
本次会议独立董事董皞、马志强、王天鹏、张文君就2017年履
职情况向董事会做了述职。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
