证券代码：000595 证券简称：*ST 西轴 公告编号：2013-006
西北轴承股份有限公司第六届
监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2013 年 2 月
24 日书面通知，3 月 6 日在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，
亲自出席 3 人。会议由监事会主席白愈之先生主持。会议的召开符合《公
司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《西北轴承股份有限公司 2012 年监事会报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案需提交股东大会审议。
二、《西北轴承股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《西北轴承股份有限公司 2012 年财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上内容详见 2013 年 3 月 8 日我公司在巨潮资讯网发布的公告。
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四、《西北轴承股份有限公司 2012 年利润分配方案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度共实现利润总额
8,112,030.14 元，归属于上市公司股东的净利润 8,111,705.58 元，未
分配利润-204,951,510.89 元。由于公司 2012 年可供股东分配利润数
为负值，故 2012 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增
股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《2012 年度公司内部控制自我评价报告》
监事会审阅了公司董事会出具的《2012 年度内部控制自我评价报
告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，
反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合
规及公司内部规章制度的贯彻执行。2012 年，未发现有违反深圳证券
交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监
事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告不存在异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、《关于公司坏账核销的议案》
1．同意对宝鸡石油机械有限责任公司无法收回的应收账款
2,185,579.67 元进行核销，该笔款项已全额计提了坏账准备。本次核
销不影响公司 2012 年当期损益。
2．同意对西北轴承集团有限责任公司太原销售分公司无法收回的
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应收账款 3,009,475.27 元进行核销，该笔款项已全额计提坏账准备。
本次核销不影响公司当期损益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、《关于计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，同
意对 2012 年度以下资产提取相应的减值准备：
1．坏账准备。截止 2012 年 12 月 31 日，应计提坏账准备
208,315,207.05 元。其中：期初已计提坏账准备 199,001,904.31 元，
本 期 核 销 坏 帐 7,765,951.54 元 ， 2012 年 需 要 补 提 坏 账 准 备
17,079,254.28 元。
2．存货跌价准备。截止 2012 年 12 月 31 日，公司应计提存货跌价
准备 33,015,535.53 元，其中：期初已计提 31,974,042.33 元，本期因
产 品 出 售 转 出 7,406,408.07 元 ，2012 年 需 要 补 提 存 货 跌 价 准 备
8,447,901.27 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、《关于拟收购西北轴承机械有限公司的议案》
为拓展产品品种，扩大经营范围，同意拟以 105 万元的价格（以中
介机构评估值为准）收购西北轴承机械有限公司。该事项完成后，该公
司将成为公司全资子公司，有利有公司长远发展，提高公司关节轴承市
场占有率和公司整体竞争能力。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《公司拟向全资子公司西北轴承装备制造有限公司增资的议
案》
为加快公司经营机制转换和市场化运作进程，真正理顺新设立子公
司税务登记工作，根据国家税总局办理增值税一般纳税人资格认定要
求，公司拟以固定资产投资方式向其全资子公司西北轴承装备制造有限
公司增资 1007.81 万元，增资后该公司的注册资本为 1307.81 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《公司拟向全资子公司西北轴承锻热科技有限公司增资的议
案》
为加快公司经营机制转换和市场化运作进程，真正理顺新设立子公
司税务登记工作，根据国家税总局办理增值税一般纳税人资格认定要
求，公司拟以固定资产投资方式向其全资子公司西北轴承锻热科技有限
公司增资 1025.21 万元，增资后该公司的注册资本为 1325.21 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、《关于推荐公司监事候选人的议案》
根据第二大股东中国长城资产管理公司推荐，同意石树林先生为公
司第六届监事会监事候选人。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议
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特此公告
西北轴承股份有限公司监事会
二○一三年三月六日
第六届监事会监事候选人简历
石树林，男，57 岁，大专学历，经济师。历任农行榆中县支行人
事科科长、副行长、行长；农行兰州市高新区支行行长（副处级）；农
行兰州市中央广场支行行长（副处级）；2001 年 3 月至 2012 年 1 月曾
任中国长城资产管理公司兰州办事处综合管理部（人力资源部）副处长、
监察审计部处长、监察审计部高级经理、综合管理部高级经理，期间
2006 年 2 月至 2008 年 12 月派驻兰州黄河股份有限公司监事、监事会
主席；2012 年 1 月至今任中国长城资产管理公司兰州办事处综合管理
部高级业务主管。石树林先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。无在其他单位任职或兼职情
况。
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