证券代码：000595 证券简称：*ST 西轴 公告编号：2011-044
西北轴承股份有限公司第六届
董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2011 年 8 月 10
日以传真、电子邮件的方式通知。会议于 8 月 15 日以通讯表决方式召
开，应当参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，关联董事张
立忠、李贵学、王学林回避表决。会议的召开符合《公司法》等法律法
规及本公司章程的规定。会议表决通过《关于向大股东宁夏宝塔石化集
团有限公司控股子公司出售钢材的议案》（具体内容详见公司《关联交
易公告》）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
附：独立董事独立意见
西北轴承股份有限公司董事会
二○一一年八月十五日
1
西北轴承股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
依照《公司法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》、《关联交易管理办法》的有
关规定，我们对西北轴承股份有限公司向第一大股东宁夏宝塔石化集团有
限公司控股子公司新疆奎山宝塔石化有限公司出售钢材 3,882 吨，总价
款 22,773,530 元事项进行了认真核查。我们认为公司拟签订的该项关
联交易合同，其交易结果是大股东向公司让利，公司将从本次交易中增
加收益。本次交易无违反公开、公平、公正的原则，其表决程序符合有
关法律法规和公司章程的规定，不存在损害全体股东利益的行为。
独立董事：李刚 仇建军 刘玉利 冯亮
2
