000593 深市 德龙汇能

  德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

  证券代码：000593    证券简称：德龙汇能    公告编号：2023-026
              德龙汇能集团股份有限公司

        第十二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十三次
会议通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 8 日下午 14：
30 在本公司以通讯表决召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经会议审议形成如下决议：

    1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；同意提名丁立国先生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟先生、张琦先生 6 人为公司
第 十 三 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司 2023 第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同意提名刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士 3 人为公司第十三届董事会独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。
    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    独立董事候选人刘志强、迟国敬、罗楠的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。

    3、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《独立董事工作制度》进行了较大幅度修订，修订后的《独立董事工作制度》自本次董事会审议通过之日起实施，原《独
立董事工作制度》同时废 止； 具体 内容 详见 公司 刊载 于巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》全文。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《独立董事年报工作制度》进行了较大幅度修订，修订后的《独立董事年报工作制度》自本次董事会审议通过之日起实施，原《独立董事年报工作制度》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》全文。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《审计委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《审计委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，
原《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》全文。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《提名委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《提名委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，原《提名委员会工作细则》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》全文。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《战略委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，原《战略委员会工作细则》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作细则》全文。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《薪酬与考核委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，原《薪酬与考核委员会工作细则》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》全文。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第十二届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。

                                        德龙汇能集团股份有限公司董事会
                                              二○二三年十一月九日