000593 深市 德龙汇能

  德龙汇能集团股份有限公司DELONGCOMPOSITEENERGYGROUPCO.,LTD
          000593                                  2023-028

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期将于2023年 11月 25日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。

    公司于2023年11月8日召开了第十二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第十二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名丁立国先生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟先生、张琦先生 6 人为公司第十三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士 3 人为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中罗楠女士为会计专业人士。

    公司董事会提名委员会对上述候选人的任职条件和任职资格出具了审查意
人事项的审查意见》。

    公司第十三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

    以上 9 名董事候选人将提请公司 2023 年第一次临时股东大会选举，其中非
独立董事、独立董事选举均采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。

    公司第十三届董事会董事任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

    附：第十三届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

    特此公告。

                                    德龙汇能集团股份有限公司董事会
                                        二〇二三年十一月九日

附：

    第十三届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

  一、第十三届董事会非独立董事候选人简历

    丁立国，男，中国国籍，1970年出生，本科。曾任唐山长城轧钢总公司董事 长、唐山市立国实业集团有限公司董事长；第十一届全国人大代表、第一届全国 工商联咨询委员会委员、十三届全国工商联执委、全国工商联绿色发展委员会执行主任、 亚布力企业家论坛轮值主席（2017-2018）、亚布力论坛社会责任委员会主席、阿拉善SEE生态协会终身会员等社会职务；曾荣获第十六届中国十大杰出青年、全国劳动模范、全国关 爱员工优秀民营企业家；2018年度中国公益人物、2019中国十大年度经济人物 、2022年度“光彩之 星”年度人物，连续入选2023年中国最具影响力的50位商界领袖。现 任北京顶信 瑞通科技发展有限公司董事长，上海德龙钢铁集团董事长，天津市新天钢钢铁集团有限公 司董事长，本公司董事长等职务；北京慈弘慈善基金会发起人。

    丁立国先生在钢铁行业有较高的知名度和较深资历，近五年一直在 德龙集团 及其下属公司工作和任职，是公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司的股东，持有其99%股权，任该公司执行董事，为本公司实际控制人。与公司其他持有5 %以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不 存在受到中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。


    张纪星，男，中国国籍，1970年出生，大专，注册会计师。曾任德龙集团审 计监察部长、财务部长，唐山市德龙钢铁有限公司财务副总经理、常务副总经理 、总经理兼迁安轧一钢铁集团有限公司总经理。曾荣获全国钢铁工业劳动模范。曾担任河 北省唐山市第十五届人大代表。现为天津市河西区政协委员，现任上海德龙钢铁集团董事 兼副总裁，天津市新天钢钢铁集团副总裁，本公司董事等职务。

    张纪星先生近五年一直在德龙集团及其下属公司工作和任职，与持 有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情 况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

    田立新，男，中国国籍，1974年出生，硕士，高级会计师，注册税务师。曾 任德龙钢铁有限公司总经理助理、副总经理。现任上海德龙钢铁集团董事兼副总 裁，天津市新天钢钢铁集团副总裁，本公司董事等职务。

    田立新先生近五年一直在德龙集团及其下属公司工作和任职，与持 有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情 况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情况；未被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

    吕涛 ，男，中国国籍，1973年出生，硕士，高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员，中国网通集团郑州市分公司财务总监，中国网通集团焦作市分 公司副总经理，中国网通集团河南省分公司风险部副总经理，中国联通河南分公司销售部 副总经理，北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理，金鸿控股集团股份有限公司副总经 理、董事、副董事长兼总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。现任上 海德龙钢铁集团董事，本公司董事、总经理。

    吕涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的 不得提名为 董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

    姚志伟，男，中国国籍，1977年出生，本科，会计师。曾任滦河集团财务部 主管，唐山德龙钢铁有限公司审计部部长助理、财务部部长，唐山玉田金州实业 有限公司财务总监，天津市新天钢冷轧薄板有限公司副总经理，天津市新天钢中兴盛达有限 公司总经理助理，兼任天津市新天钢钢线钢缆有限公司总经理助理。现任本公司董事、财务负责人。

    姚志伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《深圳 证券交易所 上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定 的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

    张琦 ，男，中国国籍，1983年出生，大专。曾任德龙钢铁有限公司销售部业务员，德龙控股有限公司董事长秘书，德龙控股有限公司综合管理部副部长，天 津市新天钢钢铁集团有限公司企管人事部副部长，天津市新天钢钢铁集团有限公司企管人 事部部长。现任本公司董事、企管人事部总经理。

    张琦先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。

    二、第十三届董事会独立董事候选人简历

    刘志强，男，中国国籍，1973年出生，硕士。拥有丰富的战略规划、经营系统及股权激励领域专业经验，曾就职于四川大学水电学院、中国水利水电对外公司投资部，曾任和
君咨询资深合伙人、战略管理委员会常委、战略顾问委员会常委、和君股权激励研究中心创建人，苏州固得、汇洁股份独立董事。刘志强先生现任北京和耘管理咨询有限公司董事长，本公司独立董事等职务。

    刘志强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；无因涉嫌