德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2023-027
德龙汇能集团股份有限公司
第十二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第十五次会
议通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件等方式发出,并于 2023 年 11 月 8 日下午 14:
30 在本公司以通讯表决召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议:
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;同意提名王海全先生、杜勇先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。
本议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第十二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司监事会
二○二三年十一月九日