000593 深市 德龙汇能

  德龙汇能集团股份有限公司DELONG COMPOSITE ENERGY GROUPCO., LTD

    证券代码：000593  证券简称：德龙汇能  公告编号：2022-027

              德龙汇能集团股份有限公司

        第十二届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二
 次会议通知于 2022 年 7 月 20 日以邮件等形式发出，并于 2022 年 7 月 21 日下午
 16:00-18:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等 相关规定。

    二、董事会会议表决情况

    会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；同意提名张琦先生为公司第 十二届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会选举， 当选董事任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会 任期届满为止。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券 报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补 选董事的公告》（公告编号：2022-028）。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十二届董事会第二十二次会议的独立意见》。

    本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；同意于 2022
年 8 月 8 日下午 14:30 以现场和网络投票方式召开公司 2022 年第三次临时股东
大会。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

    本议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第十二届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。

                                  德龙汇能集团股份有限公司董事会

                                      二〇二二年七月二十二日