德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2022-013
德龙汇能集团股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次
会议通知于 2022 年 4 月 3 日以邮件等方式发出，并于 2022 年 4 月 13 日上午 9：
30 在成都以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事丁立国、吴玉杰、张纪星、田立新、独立董事杨波、黎军、 刘志强以视频通讯方式出席会议。董事长丁立国先生主持会议，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2021 年年度报告》全文中“第三节管
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事杨波、黎军、刘志强向董事会提交了独立董事述职报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》； 具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2021 年度财务决算报告》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 50,492,433.84 元，本期提取法定盈余公积金 1,850,161.43 元后，加上以前年度未分配利润-41,902,825.33 元，截止 2021 年末，累计可供股东分配的利润为 6,739,447.08 元。虽然公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润合
计为 126,718,188.00 元，但由于公司 2018 年度计提了 205,505,360.58 元商誉减值
准备，造成当年亏损较大，导致截至 2021 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润
为-46,560,654.08 元，因此公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021 年年度报告及年度报告摘要》；年报及摘要具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日公司在中国证券报、证
券时报、上海证券报、证券日报刊载的《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-015)。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2021 年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
7、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁立国、吴
玉杰、张纪星、田立新回避表决。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2022 年度预计担保额度的议案》；具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于 2022 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-17）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘四川华信（集
团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，2022 年度财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 40 万元，与本公司审计相关的差旅费据实报销。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；具体修订内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；具体修订内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；具体修订内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于制订公司〈对外担保制度〉的议案》；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》全文。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14、审议通过了《关于制订公司〈关联交易制度〉的议案》；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易制度》全文。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对以上相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第十二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对第十二届董事会第十八次会议审议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第十二届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二二年四月十五日
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