四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.,LTD
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2021-015
四川大通燃气开发股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六
次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以邮件等方式发出，并于 2020 年 4 月 28 日上午
9：30 在成都以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。董事长丁立国先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议：
一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2020 年年度报告》全文中“第三节、第四节、第五节”相关内容。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、
证券日报的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备的议案》；具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于 2020 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《2020 年度财务决算报告 》； 具 体 内 容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2020 年度财务决算报告》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 34,922,703.29 元，本期提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润-70,079,350.55元，截止2020年末，累计可供股东分配的利润为-41,902,825.33元。由于公司 2018 年度计提了 205,505,360.58 元商誉减值准备，导致当年亏损较大，且公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润合计为
-109,407,382.57 元（截至 2020 年12 月 31 日母公司报表未分配利润-63,212,106.90
元），因此公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2020 年年度报告及年度报告摘要》；年报及摘要具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同日公司在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报刊载了《2020 年度报告摘要》(公告编号：2021-019)。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2020 年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《2021 年第一季度报告》；季报全文和正文具体内容详见巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。同日公司在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报刊载了公司《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度修正案》及修订后的全文。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理细则〉的议案》； 具体内
容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理细则修正案》及修订后的全文。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，2021 年度财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 40 万元，与本公司审计相关的差旅费据实报销。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》；具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于为全资子公司上饶燃气向招商银行融资提供担保的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于为全资子公司上饶燃气向招商银行融资提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于为全资子公司上饶燃气向昆仑银行融资提供担保的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于为全资子公司上饶燃气向昆仑银行融资提供担保的公告》（公告编号：2021—024）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于向控股子公司天泓燃气提供担保的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报刊载的公司《关于为控股子公司天泓然气提供担保的公告》（公告编号：2021—025）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联
交易预计的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报刊载的公司《关于确认2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021—026）。
本议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁立国、
田立新、秦亮、周顺回避表决。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于调整预计担保额度的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于调整预计担保额度的公告》（公告编号：2021—027号）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021—028 号）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○二一年四月三十日
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