四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2020-026
四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四
十一次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以邮件等方式发出,并于 2020 年 4 月 27
日上午 9:30 在成都以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和本公司《章程》的规定,会议由董事长丁立国先生主持,会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议:
一、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》;
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》; 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公司《2019 年年度报告》全文中“第三节、第四节、第五节”相关内容。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-028)。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于修订内部控制缺陷认定标准的公告》(公告编号:2020-029)。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、审议通过了《2019 年度财务决算报告》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公司《2019 年度财务决算报告》。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2019 年度利润分配预案》;根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 41,303,050.87 元,本期未提取法定盈余公积金,加上以前年度未分配利 润 -110,562,028.67 元,及因执行新金融准则调整 2019 年年初未分配利润-820,372.75 元,截止 2019 年末,累计可供股东分配的利润为-70,079,350.55 元。由于近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润合计为-120,222,388.43 元(截至2019年12月31日母公司报表未分配利润-123,927,709.56),因此公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证
券报、证券日报的相关公告。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公司《2019 年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
九、审议通过了《2020 年第一季度报告》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的相关公告。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》;具体修订内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公司《章程修正案》。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》;具体修订内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公司《股东大会议事规则修正案》。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》;董事吴玉杰
于 2020 年 3 月 23 日辞去董事及董事会提名委员会委员职务,公司董事会同意补
选董事田立新为董事会提名委员会委员,任期与公司第十一届董事会任期一致。
补选后董事会提名委员会构成:曾勇华(主任委员)、杨波、田立新。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》;同意公司
第一期员工持股计划延期 2 年,延期至 2022 年 6 月 6 日止。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》(公告编号:2020-032)。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于制定<公司未来三年(2020-2022 年)分红回报规划>的议案》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公司《未来三年(2020-2022 年)分红回报规划》。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;同意续聘四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,2020 年度财务审计费用 80 万元、内部控制审计费用 40 万元,与本公司审计相关的差旅费据实报销。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2020-033)。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》;同意于 2020
年 5 月 20 日(星期三)下午 14:30 以现场和网络投票方式召开公司 2019 年
年度股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-034)。
本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○二○年四月二十九日