四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.,LTD 证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-017四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于 2018年 4月 20 日以邮件等方式发出，并于 2018年 4月 26日下午 14：00 在成都以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司 3 名监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和本公司《章程》的规定, 会议由董事长李占通先生主持，会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议：
一、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的公告》。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于会计政策变更的公告》。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度实现归属于母公司所
有者的净利润24,107,697.43元，减去本期提取10%法定盈余公积金4,815,697.58
元，当期实现的可分配利润为 19,291,999.85 元，再加上以前年度未分配利润
55,779,108.21元，截止2017年末，累计可供股东分配的利润为75,071,108.06元。
由于公司2016年度亏损额度较大，公司近三年实现的可分配利润合计为-1,688.21
万元，因公司处于业务拓展的关键时期，预计2018年的业务发展所需资金量仍
然较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2017 年年度报告及年度报告摘要》；具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》；具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《章程修正案》。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；具
体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《股东大会
议事规则修正案》。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2018 年第一季度报告》；具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》；同意将高级管理人员的年薪标准调整为：公司总经理76万元/年（含税）、常务副总经理66万元/年（含税）、副总经理66万元/年（含税）、董事会秘书66万元/年（含税）、财务负责人66万元/年（含税），基本年薪按月发放，实际年薪总额在年薪标准的85%至120%之间浮动。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用 70 万元，内控审计费用 30 万元，与本公司审计相关的差旅费据实报销。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；同意于 2018
年 5月18日（星期五）下午 14：30 以现场和网络投票方式召开公司2017年
年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
