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大通燃气:第八届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2009-11-11

四川大通燃气开发股份有限公司
    SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
    证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2009-025
    四川大通燃气开发股份有限公司
    第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    四川大通燃气开发股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2009 年11
    月10 日上午9:00—12:00 以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2009
    年11 月7 日以传真、电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9 名,实际参加
    表决董事9 名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定, 会议表决程序
    合法有效。会议经审议形成了如下决议:
    一、审议通过了公司《关于拟出售子公司牡丹江燃气股权的议案》,同意公
    司将持有的牡丹江大通燃气有限公司100%股权转让给深圳市中燃燃气有限公
    司,资产转让价款为9,700 万元;并授权公司董事长李占通先生签署《股权转让
    合同》等相关法律文件(具体内容详见公司《关于拟出售子公司牡丹江燃气股权
    的公告》)。
    本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、审议通过了公司董事会《关于召开2009 年第三次临时股东大会的议案》,2
    同意公司于2009 年11 月26 日在成都市八宝街88 号公司会议室召开2009 年第
    三次临时股东大会(具体内容详见公司董事会《关于召开2009 年第三次临时股
    东大会的通知》)。
    本议案表决结果:赞成9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    特此公告。
    四川大通燃气开发股份有限公司董事会
    二○○九年十一月十日