证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2020-031
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议筹备期间经公司控股股东福建山田实业发展有限公司提请新增临时提案“选举卢晓晨先生为公司第十届董事会独立董事”作为原议案8.00《关于换届选举董事会独立董事的议案》的子议案；
2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议的议案五、十需经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形；
5、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2020 年 6 月 18 日 星期四 下午 2∶50。
2、召开地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决权的股份总数为 473,671,560 股，占本公司总股份的
24.5199%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代
表公司有表决权的股份总数为 472,698,650 股，占本公司总股份的 24.4696%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 9 人，代表公司有表决
权的股份总数为 972,910 股，占本公司总股份的 0.0504%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者的股东（代理人）共 10 人，代表公司有表
决权的股份总数为 2,341,254 股，占本公司总股份的 0.1212%。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司全部董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
6、见证律师出席情况
上海锦天城（福州）律师事务所见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 472,698,650 99.7946% 972,910 0.2054% 0 0%
中小投资者表决情况 1,368,344 58.4449% 972,910 41.5551% 0 0%
表决结果 通过
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 472,698,650 99.7946% 972,910 0.2054% 0 0%
中小投资者表决情况 1,368,344 58.4449% 972,910 41.5551% 0 0%
表决结果 通过
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 472,708,650 99.7967% 962,910 0.2033% 0 0%
中小投资者表决情况 1,378,344 58.8720% 962,910 41.1280% 0 0%
表决结果 通过
（四）审议《公司 2019 年年度报告全文》及摘要
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 472,708,650 99.7967% 962,910 0.2033% 0 0%
中小投资者表决情况 1,378,344 58.8720% 962,910 41.1280% 0 0%
表决结果 通过
（五）审议《公司 2019 年利润分配及资本公积转增股本预案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 472,708,650 99.7967% 962,910 0.2033% 0 0%
中小投资者表决情况 1,378,344 58.8720% 962,910 41.1280% 0 0%
表决结果 通过
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 472,760,750 99.8077% 910,810 0.1923% 0 0%
中小投资者表决情况 1,430,444 61.0973% 910,810 38.9027% 0 0%
表决结果 通过
（七）审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
7.01 选举刘平山先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股数 占股东所持表决权的比例
总体表决情况 472,708,754 99.7967%
中小投资者表决情况 1,378,448 58.8765%
表决结果 通过
7.02 选举王志明先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股数 占股东所持表决权的比例
总体表决情况 472,708,754 99.7967%
中小投资者表决情况 1,378,448 58.8765%
表决结果 通过
7.03 选举季欣华先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股数 占股东所持表决权的比例
总体表决情况 472,708,754 99.7967%
中小投资者表决情况 1,378,448 58.8765%
表决结果 通过
（八）审议《关于换届选举董事会独立董事的议案》
8.01 选举罗娟女士为公司第十届董事会独立董事
同意股数 占股东所持表决权的比例
总体表决情况 472,708,754 99.7967%
中小投资者表决情况 1,378,448 58.8765%
表决结果 通过
8.02 选举卢晓晨先生为公司第十届董事会独立董事
同意股数 占股东所持表决权的比例
总体表决情况 472,708,754 99.7967%
中小投资者表决情况 1,378,448 58.8765%
表决结果 通过
（九）审议《关于选举吴晓丹女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
总体表决情况 472,708,650 99.7967% 962,910 0.2033% 0 0%
中小投资者表决情况 1,378,344 58.8720%
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