证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-086
福建中福实业股份有限公司
第七届董事会2011年第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
福建中福实业股份有限公司第七届董事会 2011 年第十次会议于 2011 年 12
月 13 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开，会议
应到董事 5 位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议以举手方式表决通过
如下议案：
一、审议通过《关于控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司为本公司向厦
门银行申请 6,000 万元授信额度提供担保的议案》
同意控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司为本公司向厦门银行股份有
限公司福州分行重新申请人民币6,000万元的授信额度提供连带责任担保，期限
为壹年。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司为子公司建瓯福人木业向银行申请5,000万元授信
额度提供担保的议案》
因贷款期限即将到期，同意公司为子公司福建省建瓯福人木业有限公司向中
国农业发展银行建瓯市支行重新申请人民币5,000万元的授信额度提供担保，期
限壹年。其中人民币3,000万元授信额度由本公司提供连带责任担保，人民币2,000
万元授信额度以本公司拥有的位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第一
层北面店面房产提供抵押担保。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司为全资子公司漳州中福木业向中信银行申请5,000
万元授信额度提供担保的议案》
因贷款期限即将到期，同意公司为全资子公司漳州中福木业有限公司向中信
银行漳州分行重新申请人民币5,000万元的授信额度提供连带责任担保，期限壹
年。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上担保事项详见公司同日披露的《子公司为母公司担保的公告》和《对外
担保公告》。
四、审议通过《关于钟立明先生辞去总经理职务及聘请张建成先生为新任总
经理的议案》；
公司近日收到总经理钟立明先生的书面辞职报告。钟立明先生因个人原因于
2011 年 12 月 12 日辞去公司总经理职务。钟立明先生辞职后，将继续担任公司
董事。
经由公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘请张建成
先生为新任总经理，任期为 2011 年 12 月 13 日至 2014 年 6 月 21 日。（张建成先
生简历附后）
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对公司聘任总经理发表独立意见如下：公司董事会对聘任张建
成先生为公司总经理的提名、审核及表决程序合法有效；张建成先生的任职资格
符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在
《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
同意聘请张建成先生担任公司总经理。
五、审议通过《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》
同意推选钟立明先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司与荣工工程股份有限公司签订框架协议的议案》
同意公司与荣工工程股份有限公司签署《关于在平潭综合实验区合资组建混
凝土有限公司的框架协议》（详见同日披露的本公司《关于与荣工工程股份有限
公司签署框架协议的公告》）。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十三日
附件
简历
张建成：男，汉族，1956 年 8 月出生，中共党员。毕业于厦门大学，企业管
理硕士研究生。1987 年 10 月至 1999 年 2 月任职于福建省中福集团公司，历任
中福公司合营部、中福企业发展公司、中福海外投资有限公司、中福进出口公司
副总经理、总经理、中福集团总裁办主任；1999 年 2 月至 2006 年 1 月，任泉州
中侨（集团）股份有限公司总经理；2006 年 2 月至 2011 年 3 月，历任和兼任发
林集团（中国）有限公司执行总经理、伟润置地（福建）有限公司总经理、发林
实业有限公司总经理、山东省发林旅游开发有限公司总经理；2011 年 3 月至 2011
年 11 月，任福建省弘景实业集团有限公司执行总裁。张建成先生未持有本公司
股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过证监会等部门的处
罚，符合法律法规规定的任职条件。
