证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-052
福建中福实业股份有限公司
第七届董事会2011年第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
福建中福实业股份有限公司于 2011 年 8 月 9 日以书面或通讯方式向全体董
事发出召开第七届董事会 2011 年第四次会议的通知，会议于 2011 年 8 月 12 日
在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室举行。会议应到董
事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以举
手表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于整合下属控股子公司股权结构的议案》。
2011年6月29日，公司第七届董事会2011年第2次会议通过《关于受让控股子
公司股权的议案》，同意公司出资2,979.65万元受让福建省建瓯福人林业有限公
司持有的漳州中福木业有限公司（以下简称漳州中福）11.97%股权，出资1,491.07
万元受让福建省建瓯福人木业有限公司（以下简称福人木业）持有的漳州中福
5.99%股权。2011年7月7日，相关股权转让款项已支付，并办理完毕工商登记变
更手续。漳州中福成为公司全资子公司（以上内容详见公司刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网的【2011-045】号和【2011-046】号公告）。
为加强与完善本公司对下属控股子公司的管理，同意公司在合并报表范围内
进一步整合控股子公司股权结构：
1、将本公司持有的福建省建瓯福人木业有限公司（以下简称“福人木业”）
42%的股权转让给漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”），以2011年6
月30日福人木业经审计的净资产（106,958,913.22 元）为依据，确定转让价格
为44,922,743.55元。
2、将本公司持有的龙岩中福木业有限公司(以下简称龙岩中福)94%的股权转
让给漳州中福，以 2011 年 6 月 30 日龙岩中福经审计的净资产（41,317,486.59
元）为依据，确定转让价格为 38,838,437.39 元。
自2011年7月1日起标的公司权益转为买方所有。公司董事会授权经营班子
具体办理上述股权转让相关事宜。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于接受山田林业开发（福建）有限公司短期财务资助的议
案》。
为支持公司发展，山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）
向公司提供人民币4,800万元短期财务资助，用于补充公司流动资金，期限不超
过2个月，借款年利率参照同期银行短期贷款基准利率上浮20%为7.87%（详见同
日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2011-053】号公告）。
山田林业为公司控股股东，本次交易构成关联交易，刘平山先生、钟立明先
生为山田林业实际控制人，作为本次交易的关联董事均回避表决，本项议案无须
提交股东大会审议。
公司独立董事认为：公司接受山田林业的财务资助，补充公司流动资金，有
利于公司开展经营活动，符合公司正常生产经营的需要，借款利率合理，不会损
害公司、股东特别是中小股东的利益。本次关联交易符合公司法、公司章程和有
关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求。同意公司接受山田林业的短期
财务资助。
本项议案无须提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会
2011 年 8 月 12 日
