证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-045
福建中福实业股份有限公司
第七届董事会2011年第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
福建中福实业股份有限公司于 2011 年 6 月 24 日以书面或通讯方式向全体董
事发出召开第七届董事会 2011 年第二次会议的通知，福建中福实业股份有限公
司第七届董事会 2011 年第二次会议于 2011 年 6 月 29 日在福建省福州市五四路
159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室举行。会议应到董事 5 位，实到董事 5 人。
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于受让控股子公司股权的议案》。
为加强和完善对控股子公司的管理，同意公司出资 2,979.65 万元受让福建省
建瓯福人林业有限公司持有的漳州中福木业有限公司 11.97%股权，出资 1,491.07
万元受让福建省建瓯福人木业有限公司持有的漳州中福木业 5.99%股权。本次交
易不构成关联交易，无需经过股东大会审议。（具体交易情况详见 2011 年 6 月
30 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网【2011-046】公告。）
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报
告》。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月二十九日
