证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2011-002
福建中福实业股份有限公司
第六届董事会 2011 年第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
福建中福实业股份有限公司于 2011 年 1 月 14 日以书面或通讯方式向全体董
事发出召开第六届董事会 2011 年第一次会议的通知，会议于 2011 年 1 月 19 日
在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开，会议应到董
事 5 位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式通过以下
议案：
一、审议通过《关于收购上海福人仓储有限公司 55%股权及上海福音物流有
限公司 55%股权的议案》
同意公司收购上海福人仓储有限公司 55%股权及上海福音物流有限公司 55%
股权。上海福人仓储有限公司及上海福音物流有限公司主要从事木材仓储租赁、
物流服务，共同经营建设上海福人国际木材交易中心。
上海福人仓储有限公司及上海福音物流有限公司主要从事木材仓储租赁、物
流服务，共同经营建设位于上海市宝山区蘊川路 1800 号（临近地铁一号线友谊
西路站）的国际木材交易中心。经过多年经营发展，该木材交易中心已成为国内
极具影响力的木皮、地板坯料、进口木方、名贵木材的专业批发集散地，汇聚世
界 100 多个国家，300 多种名贵木材，是华东地区家具厂、地板厂、木门木线厂、
装饰装潢公司等原材料供应链的重要组成部分，交易产品辐射全国，为我国最大
的木材交易场所之一。
本次收购价格以具有执行证券期货相关业务资格的评估机构进行的资产评
估为依据确定，资产评估采用成本加和法，定价方式合理。
本次收购对公司未来发展意义重大，第一，获取华东地区最大的木材交易平
台，完善现有产业链，使公司发展成为全国性林业上市公司；第二，获取木材交
易信息平台，为公司向海外拓展林业资源创造条件；第三，在短时期内增强公司
盈利能力。预计收购后未来三年内，该两家公司合计平均每年至少可为上市公司
带来 3000 万元以上的净利润，并可呈现持续稳定的发展势头。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》
公司 2010 年度非公开发行股份工作已经完成，本次非公开发行新增 7,280
万股股份已于 2010 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成登记，并于 2010 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市（详见公司 2010 年 12
月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《福建中福实业股份有限公司非公开
发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告）。根据《公司法》、《证券
法》及公司《章程》的有关规定，同意变更公司注册资本，注册资本由 579,051,565
元变更为 651,851,565 元，并授权公司经营班子办理相关工商变更手续。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
因公司 2010 年度非公开发行股份工作已经完成，新增股份已完成登记、上
市工作。根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定，拟变更公司
注册资本，并对公司《章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：
第六条：“公司注册资本为人民币 579,051,565 元。”修改为“公司注册资
本为 651,851,565 元。”
第十九条：“公司经批准发行的普通股总数为 579,051,565 股”修改为
“公司股份总数为 651,851,565 股”
第二十条：“目前公司的股份总数为 579,051,565 股，其中有限售条件流通
股为 366,992,412 股，无限售条件流通股为 212,059,153 股。”修改为“目前公
司的股份总数为 651,851,565 股，其中有限售条件流通股为 439,792,412 股，无
限售条件流通股为 212,059,153 股。”
同时，因公司经营发展需要，对公司《章程》经营范围内容进行修改，修改
内容如下：
第十三条：“公司经营范围是：造林营林、林地开发与森林资源综合利用、
林木产品加工与销售；建筑材料的制造与销售；工程施工总承包；房屋租赁；物
业管理；对外贸易；对林业、金融、矿业等行业的投资；室内装饰工程；林业技
术服务；林业技术咨询。”修改为“造林营林、林地开发与森林资源综合利用、
林木产品加工与销售；建筑材料的制造与销售；工程施工总承包；房屋租赁；物
业管理；对外贸易；仓储、货运代理；对林业、金融、矿业等行业的投资；室内
装饰工程；林业技术服务；林业技术咨询。”本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于公司成立资金部的议案》
为了进一步做好公司的资金管理工作，在公司内部建立合理、有序的资金管
理体系，提高资金的利用率和使用效果，最大限度地满足公司的资金需求，经公
司经营班子研究，决定成立公司资金部，负责公司银行融资等相关工作。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、《关于决定召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开公司 2011 年第一次临时股东大会，会议召开时间将另
行通知。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月十九日
