福建省中福实业股份有限公司
2002年第一次董事会决议公告
暨召开2002年第一次临时股东大会的通知
公司于2002年2月6日在福州公司本部会议室召开2002年第一次董事会，
应到董事7人，实到董事4人，授权委托1人，董事长甘晓笛先生主持会议。
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会董事讨论，一致同意于3月11日召开2002年第一次临时股东大会
表决以往董事会通过的待股东大会表决的议案。具体有：
1、审议变更工商登记营业执照注册地址的议案（2001年第四次董事会
通过于9月21日公告）；2、审议下属子公司上海中福企业发展有限公司出资
成立上海新力饮品有限公司的议案（2001年第五次董事会通过于11月1日公
告）；
3、审议终止执行2000年第一次临时股东大会批准的置换部分资产的议
案（2001年临时董事会通过于12月14日公告）；
4、审议变更会计师事务所议案（2001年第六次董事会通过于12月28日
公告）。
本公司定于2002年3月11日召开公司2002年第一次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：
一、会议内容
1、审议变更工商登记营业执照注册地址的议案；
2、审议下属子公司上海中福企业发展有限公司出资成立上海新力饮品有
限公司的议案；
3、审议终止执行2000年第一次临时股东大会批准的置换部分资产的议案；
4、审议变更会计师事务所议案；
二、会议时间及地点
1、 时间定于2002年3月11日上午9：30
2、 地点在福州市华林路312号公司七层会议室
三、 出席会议对象
1、 公司董事、监事及高级管理人员；
2、 2002年3月4日股票交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的
本公司全体股东均可出席股东大会，并可以委托代理人出席并参加表决。
四、参加会议登记办法
1、法人股股东需持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭
证、出席会议者身份证进行登记；
2、个人股东需持个人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；
3、代理人还需持授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记；异地股东可
在登记日截止前通过信函或传真的方式办理登记；
4、登记时间：2002年3月6日—8日8：30—17：00
五、其他事项
1、会议半天，费用自理。
2、联系方法
通信地址：福州市华林路312号公司六层总裁办公室
联系人：邹薇、鲁飞
联系电话：0591—7571285、7571281
传真号码：0591—7582088
邮政编码：350013
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）参加福建省中福
实业股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人： 身份证号码：
委托日期：
福建省中福实业股份有限公司董事会
2002年2月6日
