证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-53
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳 GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会
议于 2024 年 5 月 9 日下午 14:00 在北京节能大厦召开；网络投票时间为 2024
年 5 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—15:00。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：董事长、总经理张会学先生。
4. 会议通知：公司董事会于 2024 年 4 月 13 日在中国证券报、证券时报、
证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-44)，并于 2024 年 4 月 30
会的提示性公告》(公告编号：2024-52)。
5. 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 157 人，代表股份
1,617,254,851 股，占公司总股本的 41.3396％。其中，出席现场会议的股东 9 人，代表股份数 1,359,749,835 股，占公司总股本的 34.7574％；通过网络投票
的股东 148 人，代表股份 257,505,016 股，占公司总股本的 6.5822％。
6. 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下 议案，议案具体表决情况见下表：
1. 《2023年度董事会工作报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出 占比（占出 占比（占出 是
席会议有效 席会议有效 席会议有效 否
股数 表决权股份 股数 表决权股份 股数 表决权股份 通
总数的比 总数的比 总数的比 过
例，下同） 例，下同） 例，下同）
1,612,178,531 99.6861％ 4,748,720 0.2936％ 327,600 0.0203％ 是
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出席 占比（占出席 占比（占出席
股数 会议有效表决 股数 会议有效表决 股数 会议有效表决
权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例，下同） 比例，下同） 比例，下同）
254,458,296 98.0441％ 4,748,720 1.8297％ 327,600 0.1262％
2. 《2023 年度监事会工作报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,612,133,531 99.6833％ 4,793,720 0.2964％ 327,600 0.0203％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
254,413,296 98.0267％ 4,793,720 1.8470％ 327,600 0.1262％
3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,612,133,531 99.6833％ 4,574,620 0.2829％ 546,700 0.0338％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
254,413,296 98.0267％ 4,574,620 1.7626％ 546,700 0.2106％
4. 《关于 2023 年度利润分配的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,613,543,931 99.7705％ 3,474,020 0.2148％ 236,900 0.0146％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
255,823,696 98.5702％ 3,474,020 1.3386％ 236,900 0.0913％
5. 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,612,298,631 99.6935％ 4,926,820 0.3046％ 29,400 0.0018％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
254,578,396 98.0903％ 4,926,820 1.8983％ 29,400 0.0113％
6. 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,612,491,951 99.7055％ 4,292,100 0.2654％ 470,800 0.0291％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
254,771,716 98.1648％ 4,292,100 1.6538％ 470,800 0.1814％
7. 《2023 年度内部控制自我评价报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,612,062,331 99.6789％ 4,721,720 0.2920％ 470,800 0.0291％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
254,342,096 97.9993％ 4,721,720 1.8193％ 470,800 0.1814％
8. 《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认 2023 年度日常关联交易的议
案》
中国节能环保集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股 有限公司系公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联股东中国节能环保集 团有限公司、中节能资本控股有限公司持有公司合计 1,357,335,535 股已回避表 决。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
210,036,104 80.8082％ 49,634,712 19.0962％ 248,500 0.0956％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股
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