证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-95
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳 GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
关于修订《中节能太阳能股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日施行）、深圳证券交易所2023年8月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）实际，经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，对《中节能太阳能股份有限公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第七十三条 在年度股东大会上，董事第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应股东大会作出报告。独立董事应当向上
作出述职报告。 市公司年度股东大会提交年度述职报
告，对其履行职责的情况进行说明。独
立董事年度述职报告最迟应当在上市公
司发出年度股东大会通知时披露。
第八十二条 股东（包括股东代理人）以第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益大事项时，对中小投资者表决应当单独的重大事项时，对中小投资者的表决情计票。单独计票结果应当及时公开披况应当单独计票。单独计票结果应当及
露…… 时公开披露……
第八十六条 董事、非职工监事候选人第八十六条 董事、非职工监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事会、监事会应当向股东公告候 董事会、监事会应当向股东公告候
选董事、监事的简历和基本情况。董事选董事、监事的简历和基本情况。董事
和监事候选人的产生方式如下： 和监事候选人的产生方式如下：
（一）公司非独立董事候选人和监事候（一）公司非独立董事候选人和监事候选人由董事会、监事会提名。股东按本选人由董事会、监事会提名。股东按本章程第六十条的规定提出董事、监事候章程第六十条的规定提出董事、监事候选人名单提案，董事会、监事会应根据选人名单提案，董事会、监事会应根据法律、法规和本章程的规定，对股东提法律、法规和本章程的规定，对股东提出的董事、监事候选人资格进行审查，出的董事、监事候选人资格进行审查，
符合条件者提交股东大会表决。 符合条件者提交股东大会表决。
（二）公司独立董事候选人由公司董事（二）公司独立董事候选人由公司董事会、监事会或者单独或合并持有公司已会、监事会或者单独或合并持有公司已发行股票 1%以上的股东提名，并经股东发行股票 1%以上的股东提名，并经股东
大会选举决定。 大会选举决定。
（三）监事会中的职工代表由公司职工（三）监事会中的职工代表由公司职工
代表大会民主选举产生。 代表大会民主选举产生。
（四）董事、监事候选人在股东大会召（四）董事、监事候选人在股东大会召开前应作出书面承诺，同意接受提名，开前应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人资料承诺公开披露的董事、监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、真实、完整并保证当选后切实履行董事、
监事职责。 监事职责。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，可以根据本章程的规定或者股东决时，可以根据本章程的规定或者股东
大会的决议，实行累积投票制。 大会的决议，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会 前款所称累积投票制是指股东大会
选举董事或者监事时，每一股份拥有与选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。 历和基本情况。
当公司单一股东及其一致行动人拥 下列情形应当采用累积投票制：
有权益的股份比例达到 30%及以上时，（一）选举两名以上独立董事；
股东大会选举董事、监事应当采用累积（二）单一股东及其一致行动人拥有权
投票制表决…… 益的股份比例在 30%及以上的上市公司
选举两名及以上董事或监事。……
第一百〇二条 公司党委发挥领导作第一百〇二条 公司党委发挥领导作
用，把方向、管大局、促落实，依照规用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责定讨论和决定公司重大事项。主要职责
是： …… 是： ……
第一百〇五条 公司董事为自然人，有第一百〇五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行（一）根据《公司法》等法律法规及其
为能力； 他有关规定不得担任董事、监事、高级
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用管理人员的情形，包括但不限于：
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，1.无民事行为能力或者限制民事行为能被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者力；
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
5 年； 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
（三）担任破产清算的公司、企业的董处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯事或者厂长、经理，对该公司、企业的罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；破产负有个人责任的，自该公司、企业3.担任破产清算的公司、企业的董事或
破产清算完结之日起未逾 3 年； 者厂长、经理，对该公司、企业的破产
（四）担任因违法被吊销营业执照、责负有个人责任的，自该公司、企业破产令关闭的公司、企业的法定代表人，并清算完结之日起未逾 3 年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊4.担任因违法被吊销营业执照、责令关
销营业执照之日起未逾 3 年； 闭的公司、企业的法定代表人，并负有
（五）个人所负数额较大的债务到期未个人责任的，自该公司、企业被吊销营
清偿； 业执照之日起未逾 3 年；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入5.个人所负数额较大的债务到期未清
措施，期限未满的； 偿；
（七）法律、行政法规或部门规章规定（二）被中国证监会采取不得担任上市
的其他内容。 公司董事、监事、高级管理人员的证券
违反本条规定选举、委派董事的，市场禁入措施，期限尚未届满的；
该选举、委派或者聘任无效。董事在任（三）被证券交易场所公开认定为不适职期间出现本条情形的，公司解除其职合担任上市公司董事、监事、高级管理
务。 人员，期限尚未届满的；
。 （四）法律、行政法规或部门规章、深
圳证券交易所规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除其职
务。
第一百一十条 董事可以在任期届满以第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露
有关情况。 有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 除下列情形外，董事的辞职自辞职
于法定最低人数时，在改选出的董事就报告送达董事会时生效：
任前，原董事仍应当依照法律、行政法（一）董事辞职导致董事会成员低于法规、部门规章和本章程规定，履行董事定最低人数；
职务。 （二）独立董事辞职导致上市公司董事
除前款所列情形外，董事辞职自辞会或其专门委员会中独立董事所占比例
职报告送达董事会时生效。 不符合法律法规或者公司章程规定，或
者独立董事中欠缺会计专业人士。
出现前款规定情形的，辞职应当在
下任董事填补因相关董事辞职产生的空
缺后方能生效；在辞职生效前，拟辞职
董事仍应当按照有关法律法规、深圳证
券交易所股票上市规则、深圳证券交易
所其他规定和本章程的规定继续履行职
责，但存在本章程第一百〇五条规定情
形的除外。
董事提出辞职的，公司应当在提出
辞职之日起六十日内完成补选，确保董
事会及其专门委员会构成符合法律法规
和本章程的规定。
第一百一十四条 独立董事应按照法律、第一百一十四条 独立董事应当在董事行政法规、中国证监会和证券交易所的会中充分发挥参
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