000591 深市 太阳能

证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2023-43
债券代码：112876          债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812          债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295          债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296          债券简称：23太阳 GK02

              中节能太阳能股份有限公司

          第十届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于2023年6月20日以通讯方式召开。

  2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年6月14日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

  3.会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  会议经记名投票，审议通过了以下议案：

    1.《关于投资建设察布查尔县电化学储能+市场化并网光伏发电一期300兆瓦项目的议案》

  具体内容详见同日披露的《关于投资建设察布查尔县电化学储能+市场化并网光伏发电一期 300 兆瓦项目的公告》（公告编号：2023-44）。

  同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票


  表决结果：通过

    2.《关于调整第十届董事会提名委员会委员的议案》

  公司 2022 年年度股东大会已经补选曹子君先生为公司第十届董事会非独立董事。根据董事会成员的变化，结合专业委员会工作需要，调整第十届董事会提名委员会组成委员。调整后提名委员会组成：卢建平（召集人）、刘纪鹏、曹子君，任期与第十届董事会相同。

  同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

  表决结果：通过

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十三次会议决议》
  特此公告。

                                            中节能太阳能股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2023年6月21日