证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-36
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2022 年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会
议于 2023 年 5 月 9 日下午 14:30 在北京节能大厦召开；网络投票时间为 2023
年 5 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15—15:00。
2、 会议召集人：公司董事会。
3、 会议主持人：董事长、总经理张会学先生。
4、 会议通知：公司董事会于 2023 年 4 月 13 日在中国证券报、证券时报、
证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-28)，并于 2023 年 4 月 29
日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告》(公告编号：2023-35)。
5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 50 人，代表股份
1,586,604,476 股，占公司总股本的 40.5861％。其中，出席现场会议的股东 7人，代表股份数 1,357,803,335 股，占公司总股本的 34.7333％；通过网络投票
的股东 43 人，代表股份 228,801,141 股，占公司总股本的 5.8528％。
6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1、《2022年度董事会工作报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出席 占比（占出 占比（占出 是
会议有效表 席会议有效 席会议有效 否
股数 决权股份总 股数 表决权股份 股数 表决权股份 通
数的比例，下 总数的比 总数的比 过
同） 例，下同） 例，下同）
1,585,814, 99.9502% 562,720 0.0355% 227,200 0.0143% 是
556
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出席 占比（占出席 占比（占出席
会议中小股东 会议中小股 会议中小股东
股数 有效表决权股 股数 东有效表决 股数 有效表决权股
份总数的比 权股份总数 份总数的比
例，下同） 的比例，下 例，下同）
同）
228,479,021 99.6555% 562,720 0.2454% 227,200 0.0991%
2、《2022 年度监事会工作报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,586,160,976 99.9720% 216,300 0.0136% 227,200 0.0143% 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
228,825,441 99.8066% 216,300 0.0943% 227,200 0.0991%
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,585,665,656 99.9408％ 711,620 0.0449％ 227,200 0.0143％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
228,330,121 99.5905％ 711,620 0.3104％ 227,200 0.0991％
4、《关于 2022 年度利润分配的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,586,021,656 99.9633％ 582,820 0.0367％ 0 0.0000％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
228,686,121 99.7458％ 582,820 0.2542％ 0 0.0000％
5、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,586,003,756 99.9621％ 582,720 0.0367％ 18,000 0.0011％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
228,668,221 99.7380％ 582,720 0.2542％ 18,000 0.0079％
6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,586,140,976 99.9708％ 236,300 0.0149％ 227,200 0.0143％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
228,805,441 99.7978％ 236,300 0.1031％ 227,200 0.0991％
7、《2022 年度内部控制自我评价报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,586,160,976 99.9720％ 216,300 0.0136％ 227,200 0.0143％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
228,825,441 99.8066％ 216,300 0.0943％ 227,200 0.0991％
8、《2022 年年度报告及摘要》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,585,850,056 99.9525％ 527,220 0.0332％ 227,200 0.0143％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
228,514,521 99.6709％ 527,220 0.2300％ 227,200 0.0991％
9、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
①总体表决情况
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