证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2023-13
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议于2023年4月11日15:10在北京西直门北大街42号节能大厦以现场方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年3月23日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应到董事 8 人，出席董事 8 人，公司部分监事会成员
及高级管理人员列席了本次会议，会议由代理董事长、董事、总经理张会学先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《关于选举董事长的议案》
具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长及增补董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2023-15）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
2.《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》
具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长及增补董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2023-15）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3.《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《2022年度董事会工作报告》。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
4.《2022年度总经理工作报告》
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
5.《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2022年度财务决算报告》和《2022年度审计报告》。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
6.《关于2022年度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2022年度利润分配方案》（公告编号2023-16）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7.《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的
情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司经理层成员任期制和契约化管理制度；②公司总体经营情况和盈利水平；③公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；④职位、职责的差异；⑤岗位的相对重要性和风险性；⑥同行业相关岗位的薪酬水平；⑦个人专业能力水平。
（3）2022 年董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税前 从公司获得的税
报酬总额（包括基 后报酬总额（不 是否
本工资、奖金、津 包含企业与本人 在公
姓名 职务 性 年 任职 贴、补贴、职工福 缴纳的各项保险 司关
别 龄 状态 利费和各项保险 费、公积金、企 联方
费、公积金、年金 业年金以及个人 获取
以及以其他形式从 所得税的实得收 报酬
公司获得的报酬） 入）
张会学 董事长、总经理 男 54 现任 181.9 108.42 否
谢正武 董事 男 48 现任 0 0.00 是
王 黎 董事 男 54 现任 0 0.00 是
卜基田 董事 男 59 现任 12 10.08 否
陈中一 董事 男 49 现任 12 10.08 否
安连锁 独立董事 男 67 现任 12 10.08 否
刘纪鹏 独立董事 男 67 现任 12 10.08 否
卢建平 独立董事 男 59 现任 12 10.08 否
李 芳 监事会主席 女 52 现任 0 0.00 是
朱佐宏 监事 男 47 现任 0 0.00 是
刘 譞 职工监事 男 37 现任 40.89 20.61 否
杨忠绪 副总经理 男 49 现任 180.52 111.20 否
程 欣 总会计师 女 46 现任 152.92 96.40 否
曹华斌 原董事长 男 53 离任 155.11 97.72 是
齐连澎 原董事 男 60 离任 0 0.00 是
党红岗 原监事会主席 男 50 离任 0 0.00 是
张蓉蓉 原副总经理、 女 51 离任 177.87 107.42 否
董事会秘书
姜利凯 原副总经理、 男 53 离任 181.88 110.04 否
总工程师
合计 -- -- -- -- 1,131.09 702.21 --
备注：
1.曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪、程欣 2022 年度从公司获得
的报酬包含部分 2019-2021 年度任期兑现薪酬，曹华斌自 2022 年 8 月起担任公
司控股股东中国节能环保集团有限公司副总经理，公司自 2022 年 8 月起不再支付原董事长曹华斌的薪酬。
2.表中“关联方”是指持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行
动人。
3.经公司第十届董事会第二十次会议审议，张会学董事任公司董事长。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
8.《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
9.《2022年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2022年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
关联董事谢正武、王黎回避表决。
同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
10.《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》和《2022年度内部控制审计报告》。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
11.《关于2023年度日常关联交易预计及确认2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计及确认2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-17）。
关联董事谢正武、王黎回避表决。
同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
12.《2022年年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-18）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
13.《关于2023年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2023年度财务预算报告》。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
14.《2023年度内部审计项目计划安排》
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
15.《关于拟新增担保额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于拟新增担保额度的公告》（公告编号：
2023-19）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。拟新增的担保额度在股东大会批准后 12 个月之内有效，在股东大会批准的总担保额度内，授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。
16.《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日披露的《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-20）。
独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平一致同意该议案。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，续聘自公司股东大会批准之日起生效，相关协
议待
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