证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2022-77
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2022 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2022 年 9 月 15 日下午 14:30 在北京节能大厦召开；网络投票时间为
2022 年 9 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 9 月 15 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15—15:00。
2、 会议召集人：公司董事会。
3、 会议主持人：董事长曹华斌先生。
4、 会议通知：公司董事会分别于 2022 年 8 月 26 日和 2022 年 9 月 3 日在
中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-72)和《中节能太阳能股份有限公司关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号：
2022-75)，并于 2022 年 9 月 10 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2022-76)。
5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 168 人，代表股份
1,519,445,668 股，占公司总股本的 38.8682％。其中，出席现场会议的股东 4人，代表股份数 1,375,435,082 股，占公司总股本的 35.1843％；通过网络投票
的股东 164 人，代表股份 144,010,586 股，占公司总股本的 3.6839％。
6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1、《关于2022年半年度利润分配的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出 占比（占出 占比（占出 是
席会议有效 席会议有效 席会议有效 否
股数 表决权股份 股数 表决权股份 股数 表决权股份 通
总数的比 总数的比 总数的比 过
例，下同） 例，下同） 例，下同）
1,515,365, 99.7315％ 4,080,140 0.2685% 0 0.0000％ 是
528
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出 占比（占出 占比（占出席
席会议中小 席会议中小 会议中小股东
股数 股东有效表 股数 股东有效表 股数 有效表决权股
决权股份总 决权股份总 份总数的比
数的比例， 数的比例， 例，下同）
下同） 下同）
158,029, 97.4831％ 4,080,140 2.5169％ 0 0.0000％
2、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,488,494, 97.9630％ 30,776,408 2.0255％ 174,460 0.0115％ 是
800
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
131,159,265 80.9075％ 30,776,408 18.9849％ 174,460 0.1076％
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,477,632, 97.2481％ 41,639,145 2.7404％ 174,260 0.0115％ 是
263
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
120,296,728 74.2068％ 41,639,145 25.6857％ 174,260 0.1075％
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,477,632, 97.2481％ 41,639,145 2.7404％ 174,260 0.0115％ 是
263
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
120,296,728 74.2068％ 41,639,145 25.6857％ 174,260 0.1075％
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,477,405, 97.2332％ 41,595,945 2.7376％ 444,180 0.0292％ 是
543
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
120,070,008 74.0669％ 41,595,945 25.6591％ 444,180 0.2740％
6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,477,615, 97.2470％ 41,595,945 2.7376％ 234,260 0.0154％ 是
463
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
120,279,928 74.1964％ 41,595,945 25.6591％ 234,260 0.1445％
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,477,632, 97.2481％ 41,579,145 2.7365％ 234,260 0.0154％ 是
263
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
120,296,728 74.2068％ 41,579,145 25.6487％ 234,260 0.1445％
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 占比 股数 占比 股数 占比 通过
1,477,615, 97.2470％ 41,595,945 2.7376％ 234,260
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