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000591 深市 太阳能


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太阳能:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-28

太阳能:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000591          证券简称:太阳能            公告编号:2021 - 47
债券代码:112876          债券简称:19太阳G1

            中节能太阳能股份有限公司

          2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、 本次股东大会无否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况:

  1、 会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”) 2020 年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2021 年 5 月 27 日下午 14:00 在北京节能大厦二层会议室召开;网络投票时间为 2021
年 5 月 27 日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 27 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 27 日 9:15—15:00。

  2、 会议召集人:公司董事会。

  3、 会议主持人:董事长曹华斌先生。

  4、 会议通知:公司董事会于 2021 年 4 月 28 日在中国证券报、证券时报、证券
日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2020
年年度股东大会的通知》,并于 2021 年 5 月 25 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能
股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2021-46)。
  5、 会议出席情况:出席会议的股东及股东代表共 73 人,代表股份 1,167,640,998
股,占公司总股本的 38.8295%。其中,出席现场会议的股东 11 人,代表股份数
1,075,249,451 股,占公司总股本的 35.7570%;通过网络投票的股东 62 人,代表股份 92,391,547 股,占公司总股本的 3.0724%。

  6、 其他出席或列席人员:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况:

    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案,议案具体表决情况见下表:

    1、《2020年度董事会工作报告》

    ①总体表决情况

          同意                    反对                弃权

                                                            占出席  是
              占出席会议            占出席会议            会议有  否
    股数      有效表决权    股数  有效表决权  股数    效表决  通
              股份总数的            股份总数的            权股份  过
                  比例                  比例              总数的

                                                            比例

1,166,907,598  99.9372%  502,300  0.0430%  231,100  0.0198  是
                                                              %

    ②中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下均同)表决情况

          同意                      反对                  弃权

                                                                占出席
            占出席会议中            占出席会议中              会议中
            小股东有效表            小股东有效表              小股东
  股数    决权股份总数    股数    决权股份总数    股数    有效表
                的比例                  的比例                决权股
                                                                份总数
                                                                的比例

123,551,911  99.4099%    502,300    0.4042%    231,100  0.1859
                                                                  %

  2、《2020 年度监事会工作报告》


    ①总体表决情况

          同意                    反对                弃权

              占出席会议              占出席会          占出席会  是
              有效表决权              议有效表          议有效表  否
    股数      股份总数的    股数    决权股份  股数  决权股份  通
                  比例                总数的比          总数的比  过
                                          例                例

1,166,791,998  99.9273%  572,800  0.0491%  276,20 0.0237%  是
                                                    0

    ②中小投资者表决情况

          同意                      反对                  弃权

                                                              占出席会
              占出席会议中              占出席会议中          议中小股
    股数      小股东有效表    股数    小股东有效表  股数  东有效表
              决权股份总数              决权股份总数          决权股份
                的比例                    的比例            总数的比
                                                                  例

 123,436,311    99.3169%    572,800    0.4609%    276,2  0.2222%
                                                        00

  3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    ①总体表决情况

          同意                    反对                弃权

              占出席会议              占出席会          占出席会  是
              有效表决权              议有效表          议有效表  否
    股数      股份总数的    股数    决权股份  股数  决权股份  通
                  比例                总数的比          总数的比  过
                                          例                例

1,166,791,998  99.9273%  572,800  0.0491%  276,2  0.0237%  是
                                                    00

    ②中小投资者表决情况

          同意                      反对                  弃权

              占出席会议中              占出席会议中          占出席会
    股数      小股东有效表    股数    小股东有效表  股数  议中小股
              决权股份总数              决权股份总数          东有效表
                的比例                    的比例            决权股份

                                                              总数的比
                                                                  例

 123,436,311    99.3169%    572,800    0.4609%    276,2  0.2222%
                                                        00

  4、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

    ①总体表决情况

          同意                    反对                弃权

              占出席会议            占出席会        占出席会议  是
              有效表决权            议有效表        有效表决权  否
    股数      股份总数的    股数    决权股份  股数  股份总数的  通
                  比例                总数的比            比例    过
                                        例

1,167,000,898  99.9452%  572,800  0.0491%  67,30  0.0058%  是
                                                  0

    ②中小投资者表决情况

            同意                      反对                弃权

                                       
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