000591 深市 太阳能

证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2020 - 25
债券代码：112876          债券简称：19太阳G1

            中节能太阳能股份有限公司

          2019年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会无否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

  一、    会议召开和出席情况：

  1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公

司”） 2019 年年度股东大会现场会议于 2020 年 5 月 11 日下午 14:30 在北京节能大厦
七层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。

  2、 会议召集人：公司董事会

  3、 会议主持人：董事长曹华斌先生

  4、 会议通知：公司董事会于 2020 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于
召开 2019 年年度股东大会的通知》，并于 2020 年 4 月 30 日在上述媒体刊登了《中节
能太阳能股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告》。

  5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共18人，代表股份1,276,455,768股，占公司总股本的 42.4481%。其中，出席现场会议的股东 5 人，代表股份数1,043,378,287 股，占公司总股本的 34.6972%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 233,077,481 股，占公司总股本的 7.7509％。

  6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。


  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

  二、    议案审议表决情况：

  1、《2019 年度董事会工作报告》

    ①总体表决情况

          同意                    反对              弃权        是

                占出席会议            占出席会议      占出席会议  否
    股数      有效表决权    股数  有效表决权  股  有效表决权  通
                股份总数的            股份总数的  数  股份总数的  过
                  比例                  比例            比例

 1,276,287,648  99.9868％  168,120  0.0132％    0    0.0000％  是

  ②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

            同意                      反对                弃权

                                        占出席会议中        占出席会议
              占出席会议中小            小股东有效表        中小股东有
    股数      股东有效表决权  股数    决权股份总数  股数  效表决权股
              股份总数的比例              的比例            份总数的比
                                                                例

 232,931,961    99.9279％    168,120    0.0721％      0    0.0000％

  2、《2019 年度监事会工作报告》

    ①总体表决情况

          同意                    反对              弃权        是

                占出席会议            占出席会议      占出席会议  否
    股数      有效表决权    股数  有效表决权  股数 有效表决权  通
                股份总数的            股份总数的      股份总数的  过
                  比例                  比例            比例

 1,276,287,648  99.9868％  168,120  0.0132％    0    0.0000％  是

    ②中小投资者表决情况

            同意                      反对                弃权

    股数      占出席会议中小  股数    占出席会议中  股数  占出席会议
              股东有效表决权            小股东有效表        中小股东有

              股份总数的比例            决权股份总数        效表决权股
                                          的比例            份总数的比
                                                                例

232,931,961    99.9279％    168,120    0.0721％      0    0.0000％

  3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    ①总体表决情况

          同意                    反对              弃权        是

                占出席会议            占出席会议      占出席会议  否
    股数      有效表决权    股数  有效表决权 股数 有效表决权  通
                股份总数的            股份总数的      股份总数的  过
                  比例                  比例            比例

1,276,287,648  99.9868％  168,120  0.0132％    0    0.0000％  是

    ②中小投资者表决情况

          同意                      反对                弃权

                                        占出席会议中        占出席会议
              占出席会议中小            小股东有效表        中小股东有
  股数      股东有效表决权    股数    决权股份总数  股数  效表决权股
              股份总数的比例              的比例          份总数的比
                                                                例

232,931,961    99.9279％    168,120    0.0721％      0    0.0000％

  4、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

    ①总体表决情况

          同意                    反对                弃权        是

              占出席会议          占出席会议        占出席会议  否
    股数      有效表决权  股数  有效表决权  股数  有效表决权  通
              股份总数的          股份总数的        股份总数的  过
                  比例                比例              比例

1,276,287,648  99.9868％  168,120  0.0132％    0    0.0000％  是

    ②中小投资者表决情况

          同意                      反对                弃权

              占出席会议中小            占出席会议中        占出席会议
  股数      股东有效表决权    股数    小股东有效表  股数  中小股东有
              股份总数的比例            决权股份总数        效表决权股

                                            的比例          份总数的比
                                                                例

232,931,961    99.9279％    168,120    0.0721％    0    0.0000％

  5、《关于 2019 年度利润分配的议案》

    ①总体表决情况

          同意                    反对                弃权        是

              占出席会议            占出席会议        占出席会议  否
    股数      有效表决权    股数    有效表决权  股数 有效表决权  通
              股份总数的            股份总数的        股份总数的  过
                  比例                  比例              比例

1,276,287,648  99.9868％  168,120  0.0132％    0    0.0000％  是

    ②中小投资者表决情况

          同意                      反对                弃权

                                                            占出席会议
              占出席会议中小          占出席会议中小        中小股东有
  股数      股东有效表决权  股数  股东有效表决权  股数  效表决权股
              股份总数的比例          股份总数的比例        份总数的比
                                                                例

232,931,9