证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2019-12
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2019年3月27日10：15在北京西直门北大街42号节能大厦2层会议室以现场方式召开。
2、会议通知：会议通知及会议材料已于2019年3月15日以邮件方式发出。
3、会议出席人数：会议应到董事9人，出席现场会议董事9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《2018年度董事会工作报告》。
同意9票反对0票弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
2、《2018年度总经理工作报告》
同意9票反对0票弃权0票
表决结果：通过
3、《关于变更部分会计政策的议案》
经审议，公司董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新报表格式及会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合公司章程及实际情况；本次会计政策变更公司无需进行追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》（公告编号：2019-14）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
同意9票反对0票弃权0票
表决结果：通过
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2018年度财务决算报告》，以及《2018年度审计报告》。
同意9票反对0票弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于2019年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2019年度财务预算报告》。
同意9票反对0票弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于2018年度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2018年度利润分配方案》（公告编号2019-15）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
同意9票反对0票弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司总体经营情况和盈利水平；②公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；③职位、职责的差异；④岗位的相对重要性和风险性；⑤同行业相关岗位的薪酬水平；⑥个人专业能力水平。
（3）2018年董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
（单位：万元/年）
从公司获得的
从公司获得的税前
税后报酬总额
报酬总额（包括基本
（不包含企业
工资、奖金、津贴、
与本人缴纳的是否在公司
补贴、职工福利费和
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 各项保险费、关联方获取
各项保险费、公积
公积金、企业 报酬
金、年金以及以其他
年金以及个人
形式从公司获得的
所得税的实得
报酬）
收入）
曹华斌 董事长 男 49 现任 187.07 119.21 否
王利娟 原董事 女 47 离任 4.17 3.50 是
李增福 原董事 男 54 离任 4.17 3.50 是
原董事、副总经
宋爱珍 女 59 离任 29.63 22.52 否
理
张会学 董事、总经理 男 50 现任 145.96 93.04 否
王黎 董事 男 50 现任 5.83 4.90 是
许泓 董事 女 54 现任 5.83 4.90 是
卜基田 董事 男 55 现任 10 8.40 否
陈中一 董事 男 45 现任 10 8.40 否
王进 独立董事 男 52 现任 10 8.40 否
黄振中 独立董事 男 54 现任 10 8.40 否
李岳军 原独立董事 男 52 离任 1.67 1.40 否
许强 独立董事 男 40 现任 8.33 7.00 否
许耕红 监事会主席 女 52 现任 0 0 是
王希 原监事 女 35 离任 0 0 是
黄瑞增 监事 男 62 现任 0 0 是
郑彩霞 监事 女 42 现任 69.62 38.69 否
副总经理、总会
张蓉蓉 计师、董事会秘 女 47 现任 118.21 73.96 否
书
副总经理、总工
姜利凯 男 49 现任 117.61 73.87 否
程师
杨忠绪 副总经理 男 45 现任 67.16 36.77 否
黄中化
