证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018- 38
中节能太阳能股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况：
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”） 2017年年度股东大会现场会议于2018年4月20日下午14:30在北京节能大厦
二层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
2、 会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹华斌先生
4、会议通知：公司董事会于2018年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，并于2018年4月14日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》。
5、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共36人，代表股份1,647,384,960
股，占公司总股本的 54.7832%。其中，出席现场会议的股东 22 人，代表股份数
1,302,498,953股，占公司总股本的43.3141%；通过网络投票的股东14人，代表股
份344,886,007股，占公司总股本的11.4691％。
6、其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况：
1、《2017年度董事会工作报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议否
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权通
股份总数的 股份总数的 股份总数的过
比例 比例 比例
1,647,291,980 99.9944％ 92,980 0.0056％ 0 0.0000％ 是
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
603,983,593 99.9846％ 92,980 0.0154％ 0 0.0000％
2、《2017年度监事会工作报告》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议否
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权通
股份总数的 股份总数的 股份总数的过
比例 比例 比例
1,647,291,980 99.9944％ 92,980 0.0056％ 0 0.0000％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
603,983,593 99.9846％ 92,980 0.0154％ 0 0.0000％
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议否
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权通
股份总数的 股份总数的 股份总数的过
比例 比例 比例
1,647,291,980 99.9944％ 92,980 0.0056％ 0 0.0000％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中小 占出席会议中小 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 效表决权股
股份总数的比例 股份总数的比例 份总数的比
例
603,983,593 99.9846％ 92,980 0.0154％ 0 0.0000％
4、《关于2018年度财务预算报告的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议否
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权通
股份总数的 股份总数的 股份总数的过
比例 比例 比例
1,647,186,380 99.9879％ 198,5 0.0121％ 0 0.0000％ 是
80
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议
占出席会议中小 小股东有效表 中小股东有
股数 股东有效表决权 股数 决权股份总数 股数 效表决权股
股份总数的比例 的比例 份总数的比
例
603,877,993 99.9671％ 198,580 0.0329％ 0 0.0000％
5、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况的议案》
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占出席会议 占出席会议 占出席会议否
