证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018-33
中节能太阳能股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2018年3月29日10：15在北京西直门北大街42号节能大厦2层会议室以现场方式召开。
2、会议通知：会议通知及会议材料已于2018年3月16日以邮件方式发出。
3、会议出席人数：会议应到董事9人，出席现场会议董事8人,董事李增福因事未能出席，委托董事王利娟代为表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《2017年度董事会工作报告》。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
2、《2017年度总经理工作报告》
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
表决结果：通过
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2017年度财务决算报告》，以及《2017年度审计报告》和《关于中节能太阳能股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告的专项审核报告》。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于2018年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2018年度财务预算报告》。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况的议案》
同意对公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况的汇报，如下：
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是：（1）公司总体经营情况和盈利水平；（2）公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；（3）职位、职责的差异；（4）岗位的相对重要性和风险性；（5）同行业相关岗位的薪酬水平；（6）个人专业能力水平。
2017年董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：
（单位：万元/年）
从公司获得的税前报 从公司获得的税后报
酬总额（包括基本工资、 酬总额（不包含企业 是否在
姓名 职务 性年 任职 奖金、津贴、补贴、职工 与本人缴纳的各项保 公司关
别龄 状态 福利费和各项保险费、公 险费、公积金、企业 联方获
积金、年金以及以其他形 年金以及个人所得税 取报酬
式从公司获得的报酬） 后实得收入）
曹华斌 董事长 男 48 现任 183.7 117.51否
王利娟 董事 女 46 现任 10 8.4是
李增福 董事 男 53 现任 10 8.4是
宋爱珍 原董事、原女 58 离任 75.16 49.68否
副总经理
张会学 董事、总经男 49 现任 122.37 76.93否
理
卜基田 董事 男 54 现任 10 8.4否
陈中一 董事 男 44 现任 10 8.4否
王进 独立董事男 51 现任 10 8.4否
黄振中 独立董事男 53 现任 10 8.4否
李岳军 原独立董男 51 离任 10 8.4否
事
许强 独立董事男 39 现任 0 0否
许耕红 监事会主女 51 现任 0 0是
席
王希 监事 女 34 现任 0 0是
郑彩霞 监事 女 41 现任 64.03 35.43否
副总经理、
张蓉蓉 总会计师、女 46 现任 99.48 60.86否
董事会秘
书
姜利凯 副总经理、男 48 现任 95.53 58.19否
总工程师
杨忠绪 副总经理男 44 现任 74.89 43.37否
黄中化 总经理助男 39 现任 69.34 39.57否
理
合计 -- -- -- -- 854.50 540.34 --
备注：
①公司发放给董事王利娟和李增福的津贴，直接汇入中国节能环保集团有限公司账户，不由其本人领取。
②曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯2017年度从公司获得的报酬包含2015年度
未兑现薪酬与2016年度部分当期兑现薪酬。公司原董事、副总经理宋爱珍女士从公
司获得的报酬为2016年度绩效薪金中当期兑现部分以及利润贡献奖。
③表中“关联方”是指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易的议案》具体内容详见同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-21）。
公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见，详见同日披露的《独立董事关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易的事先认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
关联董事王利娟、李增福回避了表决。
同意 7票 反对 0票 弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
8、《关于2017年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2017年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见，详见同日披露的《独立董事关于2017年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
关联董事王利娟、李增福回避了表决。
同意 7票 反对 0票 弃权 0票
表决结果：通过
9、《2017年年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-22）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
10、《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
11、《关于2018年度拟新增担保额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2018年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2018-23）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同
