股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2008-37
重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第3次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第3次会议于2008年12月9日上午10:00点在公司五楼会议室召开。会议应到董事17人 ，实到董事16人，独立董事杨明先生因参加其他会议，不能参加本次董事会，也未委托其他独立董事代为行使表决权。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名投票，审议了以下议案：
一、 公司《收购四川天诚药业部分股权的议案》：
公司拟向四川绵阳药业集团公司收购四川天诚药业1535万股股权。此项议案内容刊登于2008年12月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到巨潮资讯网查询
同意15票 反对0票 弃权0票 回避1票
表决结果：通过
二、关于召开2008年第四次临时股东大会的议案：
同意公司根据议案一实行情况，另行公告股东大会召开时间。
同意16票 反对0票 弃权0票
表决结果：通过
特此公告！
重庆桐君阁股份有限公司董事会
二OO八年十二月九日
附：独立董事意见：
重庆桐君阁股份有限公司
独立董事意见
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：公司）于2008年12月9日召开了第六届董事会第3次会议，根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议有关收购四川省绵阳药业集团公司持有的四川天诚药业股份有限公司1535万股权事项发表如下独立意见：
天诚药业公司是绵阳药业集团从事药品批发、调拨和药品物流配送的核心企业，是川西北地区规模大、辐射广的大区域药品、医疗器械采购供销基地，是政府医疗机构药品集中采购招标统一配送企业。天诚药业公司下属的配送中心已成为川西北片区最大的药品物流配送中心。通过收购天诚药业，公司将扩大其终端销售规模及扩大川西北片区辐射能力。同意公司按照《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规有关关联交易及收购资产的相关规定，收购绵阳药业持有的天诚药业部分股权。此项收购须提交公司2008年第4次临时股东大会审议通过后，方可生效 。
因此，我们同意本次董事会通过的此项决议，并提交公司2008年第4次临时股东大会审议。
独立董事：杨明
王一涛
任红
李豫湘
刘定华
二OO八年十二月九日
